El fiscal Javier Zaragoza impartirá en Vigo un curso sobre prevención del blanqueo de dinero

VIGO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Caixanova ha organizado, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, un curso de especialización para fiscales sobre prevención y represión del blanqueo de capitales, que será dirigido por el Jefe de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, Javier Zaragoza Aguado, y que tendrá lugar entre el 16 y el 20 de enero próximos.

El curso se desarrollará en el Centro Social Caixanova y en el Pazo de San Roque, y la conferencia de apertura, a las 10.15 horas del próximo lunes, en el Centro Social Caixanova, será pronunciada por el fiscal Javier Zaragoza, que hablará sobre 'El blanqueo de capitales como eje central de la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado: función y responsabilidad de las entidades financieras'.

Durante el desarrollo del curso, intervendrán en diferentes ponencias expertos como Gabriel Panizo, director del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España; Manuel Domínguez, director de Auditoría de Sucursales de Caixanova; Eduardo Fabián, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca; Esteban Avila, comandante de la Guardia Civil; Daniel Campos, Fiscal Anticorrupción; o Joaquín Giménez, Magistrado del Tribunal Supremo.

Entre las cuestiones que se debatirán entre el lunes y el viernes próximo, están la normativa nacional e internacional sobre la prevención del blanqueo, la relación del blanqueo con el terrorismo, las operaciones de crédito o del mercado de valores, la investigación desde el punto de vista jurídico, etc; está previsto que el curso sea clausurado el próximo 20 de enero por el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido.