Desarticulada una organització d'estafes bancàries que manejava dades de mig milió de persones

   MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal especialitzada a cometre estafes bancàries i que manejava una base de dades personals d'aproximadament mig milió de ciutadans, dels quals ja s'han identificat prop de 2.000 possibles víctimes. L'operació, baix el nom de 'Fragmenta', s'ha saldat amb 13 detinguts i cinc investigats a Madrid, Palma de Mallorca, València i Toledo pels presumptes delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

   Segons ha informat l'Institut Armat, la investigació va començar el 2024 després de la denúncia d'una víctima que va perdre prop de 30.000 euros després de rebre una falsa comunicació bancària, que va permetre als agents relacionar este fet amb altres denúncies que van servir per a destapar "un entramat criminal perfectament estructurat que operava en diferents punts del territori nacional".

    En este sentit, la Guàrdia Civil ha identificat als 18 integrants de l'organització --deu homes i huit dones, d'entre 23 i 43 anys--- i van determinar el paper que exercia cadascun dins del grup. La fase d'explotació de l'operació va permetre desarticular l'organització i posar als seus principals membres a disposició judicial.

    Durant la fase final de l'operació es van practicar tres registres, dos en la província de València i un a Madrid, en els quals es van intervenir telèfons mòbils, equips informàtics, dispositius electrònics, documentació i diners en efectiu relacionat amb l'activitat delictiva. Entre el material confiscat destaca una base de dades amb informació personal i bancària d'unes 500.000 persones.

    L'anàlisi d'esta documentació ha permès identificar fins al moment a prop de 2.000 possibles víctimes, encara que la investigació continua oberta i no es descarta que apareguen nous afectats.