av2" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El magistrat del jutjat d'Instrucció número 15 de València, Vicente Ríos, ha processat Carlos Crespo, germà de l'expresident d'Emarsa i exvicepresident de la Diputació de València, Enrique Crespo, per un delicte de blanqueig de capitals derivat del cas principal en el qual es va investigar la gestió de la depuradora de Pinedo i que va concloure amb 25 processats per un saqueig de 24 milions d'euros, pendents de judici.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el seu compte de Twitter, el jutge ha donat trasllat del processament de Carlos Crespo a les parts personades en esta peça per a que es pronuncien sobre si s'obre judici oral contra ell.
El jutge va imputar en octubre de 2012 Carlos Crespo després d'una denúncia del fiscal com a conseqüència de les actuacions realitzades pels jutjats d'Andorra en relació amb la causa principal, que van permetre detectar ingressos en un compte que els dos germans --Carlos i Enrique-- tenien obert en el Principat, amb ingressos que van ascendir a 350.000 euros en uns huit mesos.
El magistrat va acordar ampliar les diligències a Carlos Crespo, després d'un escrit fiscal amb valor de denúncia que recollia les actuacions remeses per la Batllia d'Andorra, on estava sent investigat juntament amb el seu germà per este mateix delicte.
D'acord amb les actuacions realitzades pels òrgans judicials d'instrucció d'Andorra, segons es va informar al seu moment, es desprén que els dos germans van obrir el 27 de desembre del 2007 un compte bancari en la Banca Privada d'Andorra, amb Carlos com a titular, tot i que li va conferir "amplis poders" per a operar a Enrique com a autoritzat.
Tots dos van manifestar dedicar-se a la professió d'assessoria fiscal i apuntaven com a motiu per a l'obertura del compte --amb diners originats per activitat "empresarial"-- "diversificar inversions" i adquirir una segona residència en el futur.
"NO" EREN PERSONES EXPOSADES PÚBLICAMENT
En relació amb les dades de l'empresa de la qual suposadament procedirien els diners, van aportar Museco, proporcionada per Carlos Crespo --i la direcció de la qual correspon al seu domicili--, i van assegurar que pensaven ells mateixos fer arribar els fons al banc, amb ingressos de dos vegades a l'any, i amb un saldo previst de 100.000 euros. En la pregunta de l'entitat sobre si es tractava de persones exposades públicament, els dos germans contractants van marcar la casella amb la indicació "no".
El compte es va tancar dies després que l'Emshi interposara la querella per este cas. D'este import, 300.000 euros van ser transferits al compte d'una altra persona no identificada, una ordre que va donar de manera personal el denunciat Carlos Crespo. El ministeri fiscal apuntava en el seu escrit un total de 37 moviments bancaris, unes operacions en les quals destaquen quatre ingressos en efectiu "l'origen dels quals és altament dubtós".
Alhora, subratllava que el període de temps en el qual es van produir els ingressos, el 2008, és el moment en el qual es van iniciar les extraccions bancàries amb targetes associades als comptes de l'empresari Jorge Ignacio Roca Samper, en parador desconegut i fugit de la justícia, la major part en caixers de València.
Crespo havia recorregut la decisió del jutjat d'investigar esta causa, ja que al·legava que havia de remetre's a l'Audiència Nacional, extrem que va rebutjar el magistrat en entendre que el delicte s'hauria comés a Espanya i no a Andorra com s'argumentava.
