El jutge revela que el Dredsner Bank de Suïssa va detectar "coses inusuals" uns mesos abans que l'extresorer dimitís del seu càrrec
MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz ha ordenat l'embargament d'un compte obert al Butterfield Trust Limited de les Illes Bermudes que va rebre, l'agost del 2009, una transferència de 200.000 dòlars (157.880 euros) d'un compte del Lombard Odier de Suïssa relacionada amb l'extresorer del PP Luis Bárcenas.
Segons explica el magistrat en una sentència feta pública este divendres, els diners van ser transferits per ordre del testaferro de Bárcenas, Iván Yañez, des del compte 'Obispado', titularitat del seu pare Francisco José Yañez, i la beneficiària de la transferència va ser l'empresa Sun Secured Advantage.
El 3 d'agost del 2009 Yañez fill va remetre un correu electrònic al gestor del compte suís, Frederic Mentha, en què li indicava que realitzés la transferència des del dipòsit del seu pare "i de la part corresponent a Rosa". Yañez corroborava en este correu electrònic que l'ordre procedia de Bárcenas. "Segons has parlat amb el nostre amic L", indicava.
El magistrat destaca que 'Obispado' havia rebut mesos abans un total de 177.973 euros des d'un compte de Rosalía Iglesias en el mateix banc, mitjançant tres transferències diferents de 110.000, 31.704,25 i 36.268,85 euros.
Ruz acorda remetre una comissió rogatòria a les Bermudes per recollir informació sobre els seus titulars i moviments i en demana el bloqueig. El magistrat assegura que la nova informació de les autoritats suïsses que l'ha portat a ordenar l'embargament permet constatar "anteriors i nous" indicis de responsabilitat respecte a l'extresorer popular, la seua dona i Yañez.
"COSES INUSUALS"
La sentència també revela l'existència de reticències per part del Dredsner Bank en relació amb els actius de Bárcenas. El magistrat ha rebut nous dossiers de 'compliance' del banc en els quals queda reflectit que l'entitat suïssa va començar a detectar que succeïen "coses inusuals" al compte del qual disposava l'extresorer del PP, el març del 2009, mesos abans de la seua dimissió d'este càrrec.
Agathe Stimoli va posar de manifest en estes comunicacions que podia haver-hi "un seriós problema" amb el compte. La gestora referix que ha tingut dos contactes inusuals de persones pròximes al client que l'avisaven que el compte podia tancar-se i els seus actius podien ser transferits a Sud-amèrica.
També indica que ha intentat contactar amb el client durant més d'una setmana sense èxit, cosa que no és habitual, i diu que el Lombard Odier li ha comunicat que "hi ha un problema amb esta persona".
La sentència detalla que Stimoli es va reunir amb Bárcenas a Madrid l'abril d'enguany i l'extresorer li va comunicar que "de moment no es farien més transferències fora" des d'este compte.
Ruz constata, a més, que els responsables del banc van recollir moltes vegades "informació addicional" sobre l'origen dels actius de l'extresorer, cosa que provocava les seues "contínues reticències". Es limitava a assenyalar que els seus ingressos procedien de la venda d'obres d'art i suposades operacions immobiliàries que "en cap cas documentava".
