Calviño ve "esencial" la colaboración público-privada para luchar contra el blanqueo de capitales

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha abogado por la cooperación entre los sectores público y privado para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, porque es "esencial" si se quiere ser "efectivo" en la lucha contra esta "lacra" del sector financiero.

Así lo ha destacado este viernes Calviño en la conferencia sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo organizada por Madrid AML/CFT, donde ha recordado que la experiencia en España muestra que la cooperación entre el Ministerio que dirige, el Banco de España y las asociaciones privadas ha sido "muy importante.

En esta línea, la titular del Departamento de Asuntos Económicos ha considerado una "amenaza seria" la financiación del terrorismo y las vulneraciones que supone para el sector financiero este tipo de delitos, en los que "se desvían recursos económicos que podrían utilizarse para inversión, crecimiento y servicios públicos".

Otro de los puntos que ha tocado Calviño durante su intervención ha sido "la efectividad de la lucha contra la financiación del terrorismo", dada la "desafortunada" experiencia de España con el terrorismo, lo que ha aportado al país "una fortaleza y una capacidad adicional para ser efectivos en esta área".

Calviño también ha subrayado que las actividades financieras sospechosas suponen una "amenaza seria" a los sistemas democráticos europeos, al tiempo que ha destacado que es importante que entre todos coordinen acciones y se tejan mayores redes de organización y transparencia para divulgar las estrategias y estructuras de las empresas.

En el marco europeo, la vicepresidenta primera del Gobierno ha recordado la reforma de las políticas comunitarias contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con la creación de una nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales con poderes de supervisión e investigación, cuya sede quiere Madrid.

Así, Calviño ha asegurado que desde el primer día ha apoyado "firmemente" el avance en estas regulaciones, en tanto que ha valorado como "debilidad" el hecho de que haya normas diferentes en esta materia en cada Estado miembro, que a su vez se implementan de distinta forma por los diferentes supervisores.

En esta línea, la ministra de Asuntos Económicos ha asegurado que le complace ver que de forma progresiva se ha pasado "a un marco de la reforma más efectivo para luchar contra estas vulneraciones en toda la Unión Europea".

"Crear una agencia supranacional es un paso muy importante", ha destacado Calviño, que explica que apoya "completamente" este nuevo organismo, al tiempo que espera que en el contexto de la Presidencia española de la Unión Europea y la reunión que tendrá lugar este sábado, "se hará lo posible para llegar a un acuerdo sobre el paquete de medidas contra el blanqueo de capitales".

AMLA

Por su parte, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, que ha participado en el primer panel de la jornada, ha pedido "no subestimar los esfuerzos" en la creación de la Autoridad Europea de Lucha contra el blanqueo de capitales, y para cuya sede se ha postulado la ciudad de Madrid.

Ha señalado que se trata de una institución "compleja" a la que se debe enviar a las personas "apropiadas" para tratar los asuntos más urgentes y encargarse de la cooperación entre los distintos Estados, puesto que no se trata solo de reunir las diferentes perspectivas de los países, sino también "tener una cultura única y colaborar dentro de las Unión Europea".

"Creo que AMLA ha de estar bien cualificada, con personas con talento y contar con suficientes recursos", porque de lo contrario, les será difícil abordar las cuestiones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Por último, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha defendido que el sector financiero cuenta con "millones de euros" invertidos en los mejores recursos y en profesionales para evitar los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo.

Además, ha sostenido que actualmente hay ciertas cuestiones a debate, como el de las titularidades reales y dónde fijar el nivel de propiedad o umbral de participación para determinar la responsabilidad individual dentro de los órganos de control. Así, por ejemplo, ha explicado que en España hay una gestión "más colegiada" en este tipo de asuntos.