Juzgan a la exnovia del hijastro de Oubiña y a su principal socio por presunto fraude del IVA

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita penas de hasta 13 años de prisión para seis acusados de participar en un entramado societario para vender vehículos de lujo sin pagar el IVA, entre los que figura la exnovia del hijastro del narcotraficante Laureano Oubiña y el que fuera su principal socio.

El juicio contra Ana Isabel Britz y Ramón Dorgambide, principal socio de David Pérez Lago, hijastro de Laureano Oubiña, se celebra mañana en la Audiencia Provincial de Madrid por delitos contra la Hacienda Pública. El fiscal solicita además que indemnicen un total de 3 millones de euros.

Según el fiscal, Ana Isabel creó entre 2003 y 2005 un entramado societario con "el objeto de facilitar la defraudación de IVA mediante un fraude de carrusel en operaciones intracomunitarias tanto para su sociedad Autotrade Business Cars S.L como para la mercantil Danóvil, de común acuerdo con sus administradores efectivos".

Con este objeto la acusada creó varias sociedades que actuaban como truchas a cuyo frente colocó a los acusados, quienes "obedecían fielmente las indicaciones de la acusada y, de común acuerdo con ella, gestionaban de hecho las entidades referidas aparentando una actividad real".

Igualmente la acusada colocó al frente de otras mercantiles utilizadas como truchas a otros de los acusados, quienes le facilitaron sus datos y comparecieron en las notarías para la constitución de las sociedades aunque sin capacidad de administración efectiva de las mercantiles.

Una de las distribuidoras en el carrusel era Autotrade Business, usada por Aba Isabel para "obtener un beneficio fiscal ilícito" con la que se dedujo un IVA soportado falso correspondiente a la aparente entrega de vehículos procedentes de sociedades instrumentales.