AMPL.- Los paquistaníes detenidos enviaban fondos a su país defraudando el IVA de sus locutorios en España

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los seis ciudanos paquistaníes detenidos hoy en el barrio de El Raval y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) están acusados de defraudar el IVA en sus respectivos negocios, principalmente locutorios, enviando posteriormente fondos a su país, informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación. La Guardia Civil investiga ahora si los fondos enviados a Paquistán servían para financiar actividades o grupos terroristas.

Este es el motivo por el que las órdenes de detención firmadas por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, incluyan los presuntos delitos de fraude y financiación con fines terroristas, precisaron fuentes jurídicas. La operación se viene desarrollando bajo el amparo de unas diligencias previas abiertas desde el año 2005 en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional.

VARIAS CIUDADES.

Los cinco detenidos en El Raval estaban celebrando una reunión en el momento de la detención y procedían de distintos puntos de la geografía española. De hecho, la Guardia Civil realiza registros en la Ciudad Condal (tres empresas y un domicilio), pero también en Valencia (una empresa y un domicilio), Las Palmas (una empresa y un domicilio) y Logroño (una empresa y un domicilio).

Preguntado si los arrestados pueden tener vinculaciones con el terrorismo islamista, Rubalcaba precisó que el fraude fiscal es el "origen" de las detenciones, pero señaló que no se puede descartar "rotundamente nada más". Los detenidos están ya a disposición judicial.