Esponsorizó el equipo de hockey de Lloret de Mar cuando el Ayuntamiento le adjudicó el centro comercial de la plaza de toros
MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presunto jefe de la mafia rusa en Lloret de Mar (Girona), Andrei Petrov, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que sufragó dos viajes a Moscú realizados por exalcalde de la localidad y diputado de CiU Xabier Crespo y su familia, informaron fuentes jurídicas.
Tras casi cuatro horas de declaraciones, el juez instructor ha ordenado el ingreso en prisión provisional incondicional de Petrov; su cuñado y lugarteniente, Constantin Mischanin; y la arquitecta Pilar Gimeno, por formar parte de una red que se dedicaba al blanqueo de capitales para la mafia rusa.
Según las citadas fuentes, Petrov ha reconocido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que pagó dos viajes de Crespo a Moscú, uno con su familia y otro que tenía como objetivo su participación en una feria de turismo que se desarrolló en la capital rusa.
PATROCINIO Y ADJUDICACIÓN
Además, el presunto cabecilla de la organización ha admitido que esposorizó al Club Hoquei Lloret cuando el Ayuntamiento le adjudicó el 35 por ciento de la gestión del centro comercial construido en la antigua plaza de toros de la localidad, que incluyó la creación de 400 plazas de garaje. La Administración local gestionaba el 65 por ciento restante.
En concreto, la remodelación corrió a cargo de la empresa Development Diagnostic Company, una compañía propiedad de Petrov que tenía un capital social de un millón de euros y se dedicaba a la compraventa de inmuebles e intermediaciones en operaciones inmobiliarias en la comarca gerundense de La Selva.
El magistrado imputa indiciariamente a Petrov los delitos pertenencia a organización criminal por sus relaciones con la mafia rusa, blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, falsedad en documento mercantil y cohecho.
LA ARQUITECTO ERA EL VÍNCULO
A Mischanini y Gimeno, que ha sido la única de los tres comparecientes que se ha negado a declarar ante el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción, les atribuye los delitos de blanqueo de capitales en organización criminal, falsedad en documento mercantil y cohecho. Según la investigación, Gimeno fue el vínculo con el Ayuntamiento de Lloret de Mar que permitió a Petrov comenzar a realizar sus negocios en la localidad.
Según fuentes jurídicas, Constantin Mischanin era la mano derecha de Petrov y quien sustituía al presunto líder de la organización y se encargaba de dirigir las actividades de la trama cuando éste se encontraba fuera de España.
OTRAS TRES DECLARACIONES
Las declaraciones se reanudarán esta tarde, a partir de las 16.00 horas, con los interrogatorios de Boris Petrov, padre del presunto cabecilla; Teresa Gimeno, hermana de la arquitecta; y el presidente del Club Hoquei Lloret, Joan Perarnau.
Teresa Gimeno, responsble de una inmobiliaria de la localidad, pidió declarar voluntariamente ante el juez al conocer que la Guardia Civil estaba desarrollando esta operación, bautizada con el nombre de 'Clotilde'. Según la investigación, llegó a gestionar más de 50 pisos, 25 plazas de garaje y varios locales adjudicados por el Ayuntamiento.
Los seis detenidos fueron conducidos a primera hora de la mañana en varios furgones policiales a los calabozos de la sede de la Audiencia Nacional, en la calle Prim de Madrid, y comenzaron a declarar pasadas las 10.00 horas.
El sábado Velasco tomó declaración a Jessica Holging, secretaria de Andrei Petrov, a la que dejó en libertad a petición de la Fiscalía después de haber colaborado con la investigación y por su condición de lactante, pues tiene un hijo de un mes de vida.
Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, incluidas en el sumario que Velasco ha declarado secreto, hablan de la existencia relaciones societarias con importantes organizaciones criminales de origen ruso tales como Solntsevskaya y Solomonskaya, así como con algunos de sus líderes.
56 MILLONES BLANQUEADOS
La organización ha podido blanquear fondos en España por un valor de más de 56 millones de euros en los últimos años. Se les imputan indiciariamente delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. Este grupo afincado en España estaba dotado de una clara estructura jerárquica cuyo líder estaba en Rusia, según fuentes de la investigación.
Para el blanqueo de capitales, esta red hacía pasar el dinero por terceros países y posteriormente se invertía en España en negocios de tipo financiero e inmobiliario, principalmente, aunque también se dedicaban a otras actividades entre las que se incluye la esponsorización de entidades deportivas de la zona.
Andrei Petrov había creado una serie de empresas que, contando con la colaboración y asesoramiento de numerosas personas, se habían infiltrado en el tejido económico y social de la zona, realizando numerosas operaciones, explica la Guardia Civil.
Entre los terceros países a los que recurría el grupo --algunos de ellos paraísos fiscales-- se encuentran las Islas Seychelles, Chipre, Andorra, República Eslovaca e Islas Vírgenes Británicas. En todos estos destinos la trama contaba también con sociedades y colaboradores estratégicamente ubicados.
