Actualizado 08/07/2015 22:29 CET

La sobrina de Paesa será trasladada a España y declarará hoy en la Audiencia Nacional

Los investigadores la relacionan con el bufete que ideó la estructura para desviar fondos del contrato con Angola en el que participaba Defex

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sobrina del ex colaborador del Ministerio del Interior Francisco Paesa, detenida en Luxemburgo en la operación de la Guardia Civil contra una organización criminal acusada de defraudar cantidades millonarias de un contrato para el suministro de material policial con Angola, será trasladada a España y declarará hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los investigadores relacionan a Beatriz García Paesa con un despacho de abogados luxemburgués que colaboró en el desvío de cantidades millonarias procedentes de ese contrato, firmado por una Unión Temporal de Empresas (UTE) formado por la empresa de venta de armamento Defex, dependiente de la SEPI, y la compañía Cueto. Altos cargos de ambas empresas crearon una "estructura financiera altamente sofisticada" para blanquear el dinero, según la Guardia Civil, que creó un grupo permanente de intercambio de información con la Policía del país europeo.

Se da la circunstancia de que el tío de García Paesa, que intermedió en la entrega del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, fue localizado por una agencia de detectives en noviembre de 2004 precisamente en Luxemburgo.

El nombre de Paesa apareció, además, en varias ocasiones en las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional sobre la venta ilegal de armas en Angola por parte de miembros de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

CUATRO DE LOS DETENIDOS, A PRISIÓN

El juez decretó en la madrugada del sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para cuatro de los 9 detenidos en España. Acusa a José Ignacio Encinas Charro, expresidente de la empresa Defex SA, dedicada a la exportación de material de seguridad y defensa, de la presunta comisión de seis delitos relacionados con la defraudación de cantidades millonarias del contrato angoleño.

Acordó la misma medida respecto de otros tres detenidos en la denominada 'Operación Angora', y fijó fianzas para otros dos arrestados mientras que los tres restantes fueron puestos en libertad.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 imputa a Encinas Charro los presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, y falsedad documental.

Los otros tres detenidos para los que ordenó prisión son Juan Carlos Cueto Martin, consejero delegado de Cueto; y Manuel Iglesias-Sarria y Angel María Larumbe, directivo y exdirectivo de Defex.

En cuanto a los otros cinco arrestados que declararon este ante el juez y el fiscal Anticorrupción, decretó prisión eludible con fianza de 200.000 euros para Icíar de Iraola, esposa de Cueto, y libertad con obligación de pagar en una semana una fianza de 20.000 euros para Enrique Francisco Gómez Cuesta, consejero de Defex hasta 2013, mientras que los otros tres han quedado en libertad con retirada de pasaporte y obligación de comparecencia en el juzgado cada semana.

TRANSFERENCIAS MILLONARIAS A LUXEMBURGO

El juez explica en su auto que desde cuentas corrientes de la UTE Cueto-Defex se transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna, y por los querellados se confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos al extranjero.

Como beneficiarios últimos del dinero figuran los arrestados y familiares de funcionarios públicos de la República de Angola.

El magistrado presume de forma indiciaria que los directivos de Defex y Cueto detenidos se concertaron con funcionarios angoleños para, a través del contrato de suministro de material a la Policía llevar a cabo una apropiación patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.

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