El director de la AIF del Vaticano destaca el compromiso del Papa Francisco en la lucha contra el blanqueo de dinero

ROMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Autoridad de Inteligencia Financiera (AIF) del Vaticano, René Brülhart, ha indicado que el nuevo Papa Francisco se encuentra "más que feliz" por el progreso de las actividades en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y ha destacado "el apoyo interno y el fuerte compromiso para continuar por el camino iniciado en diciembre de 2010". Concretamente, el portavoz del Vaticano ha señalado que están siguiendo un camino "hacia la transparencia interna" con "prudencia y decisión".

Así lo han indicado durante la presentación del primer Informe Anual de la Autoridad de Inteligencia Financiera (AIF) que recoge datos desde su comienzo en abril de 2011 y todo el año 2012. La AIF fue constituida por la carta apostólica en forma de Motu Proprio de Benedicto XVI del 30 de diciembre de 2010 y es un sistema para "proteger a la Santa Sede sobre potenciales abusos" o algunas transacciones "en dirección incorrecta".

En esta línea, Brülhart ha afirmado que "las estadísticas y tendencias a partir de 2012 son alentadoras e indican que el sistema mejora constantemente" y ha asegurado que están realizando "un proceso de revisión profunda que aún está en proceso" para verificar que los documentos estén en orden, establecer metodologías potenciales para detectar riesgos acerca de algunas transacciones y que este proceso continuará durante los próximos meses.

Además, Brülhart ha apuntado que la AIF no tiene limitación alguna para verificar operaciones financieras de la Santa Sede desde el 2011 pero también en el pasado y, sobre los seis informes de 2012, ha precisado que "dos se encuentran a cargo de la justicia, por lo que en el futuro se conocerán los detalles a través de las instancias competentes", pero ha precisado que "no están vinculados con actividades relacionadas con el terrorismo".

Asimismo, ha remarcado que el organismo actúa a nivel de verificación, como unidad de inteligencia, en el cual se intercambia información financiera para abrir procesos legales y que se realice asistencia mutua, también a nivel internacional.

En este sentido, ha recordado que la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano y el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de los EE.UU., del departamento del Tesoro, han firmado recientemente en Washington un acuerdo de cooperación para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo a nivel global y que este acuerdo se suma a los firmados con los organismos de España, Bélgica y Eslovenia y a los casi 20 países que cuentan con procesos en curso.

Así, Brülhart ha precisado que "ésta es una clara señal de cómo la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano están asumiendo muy seriamente la responsabilidad de combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo" y de cómo ellos están "cooperando al nivel más alto".

Además, ha insistido en que el Vaticano está demostrando ser "un colaborador creíble a nivel internacional y que se está esforzando claramente en el intercambio de informaciones para contrastar los fenómenos del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo".

EL IOR NO ES UN BANCO COMERCIAL

Sobre el banco vaticano, el instituto de obras religiosas, IOR, el director del AIF ha destacado su "impacto global" y ha remarcado que "no es un centro financiero", que es pequeño, no tienen la lógica de la competencia y "no es un banco comercial" sino que "sirve a la Iglesia Católica" por lo que es importante a nivel global la transparencia y ayudar a su credibilidad.

Brülhart ha remarcado la importancia de la "transparencia interna" de las transacciones financieras, que es "absolutamente crucial la vigilancia prudencial" y que así como nadie espera que un banco, por ejemplo, alemán, publique la lista de sus clientes "tampoco tendría que ser solicitado al IOR".

También, ha remarcado que "en el esfuerzo para contrastar eficazmente cualquier posible abuso del sistema financiero" actualmente cuentan con "una interacción estrecha y constructiva con la Secretaría de Estado, la Gendarmería, el Promotor de Justicia y las instituciones que están bajo su supervisión, con el fin de mejorar el conocimiento y la seguridad y de garantizar una cooperación interna coordinada para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo".

FORTALECIMIENTO EN 2013

Asimismo, ha indicado que la política del AIF en 2013 "seguirá siendo la del fortalecimiento de la cooperación internacional a través de la firma de otros memorandos de entendimiento con diversos países y jurisdicciones relevantes".

Concretamente, Brülhart prevé "un fortalecimiento adicional del sistema de prevención y lucha contra el lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, que comprende la implementación de las recomendaciones de Moneyval mediante la adecuada adopción o modificación de la legislación en materia y la continuación del refuerzo del proceso de conocimiento de las autoridades y instituciones competentes", y ha confirmado que en diciembre de 2013 presentarán un informe completo.