MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha descubierto en Córdoba un fraude en la importación y venta de oro estimado en 33 millones de euros y ha detenido a tres personas como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y delitos contables, informó hoy la Policía Nacional en un comunicado.
Los responsables del grupo importaban desde Suiza grandes cantidades de oro con la finalidad de comercializarlo en España. La mayor parte de sus ventas se hacían a sociedades interpuestas, creadas por los propios implicados. Para ello se valían de testaferros que actuaban como administradores y socios, que con su actuación otorgaban apariencia de regularidad a las compañías mercantiles.
De este modo, hacían cuadrar los balances presentados relativos a las cantidades importadas y las vendidas, y ocultaban las operaciones de los verdaderos clientes, que iniciaban un proceso de comercialización del oro comprado "en negro", así como lo relativo a la fabricación de joyas con este metal, sin efectuar las preceptivas liquidaciones a Hacienda.
Los agentes de la Policía Nacional practicaron además dos registros en la capital cordobesa, uno de ellos en una de las empresas investigadas, que era utilizado también por una empresa instrumental, y el otro en el domicilio del principal implicado.
En total, la Policía ha intervenido dos inmuebles situados en Córdoba capital, uno de ellos valorado en más de 1,5 millones de euros, dos vehículos de lujo, 430 gramos de oro en láminas, 11 kilos de granalla de plata (virutas) y 230.900 euros en efectivo. Además, se han bloqueado siete cuentas corrientes en diferentes entidades financieras, con un saldo global de 1,3 millones de euros.
