La Policía detiene en Valencia a 51 personas en una nueva operación contra la estafa de las "cartas nigerianas"

VALENCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 51 personas y han realizado 29 registros en pisos y locutorios de la Comunitat Valenciana en una nueva operación contra el fraude internacional conocido como las "cartas nigerianas", una modalidad de estafa en serie que consiste en el envío masivo de comunicaciones postales o electrónicas, desde España al resto del mundo, comunicando a las víctimas un supuesto premio de lotería española, informaron hoy fuentes policiales.

La Policía Nacional ha desarrollado durante esta semana la operación contra este fraude internacional en la que hay 51 detenidos, en su mayoría de nacionalidad nigeriana, en las localidades de Valencia, Xirivella, Paterna y Picanya. Los agentes han llevado a cabo además 29 registros en pisos y locutorios de la Comunitat donde se han incautado de más de 15.000 cartas falsas, de las cuales 8.000 estaban ya confeccionadas con los datos de los futuros destinatarios.

Hasta el momento hay 112 personas, todas de terceros países, que han denunciado ser víctimas de esta red, destapando un fraude de 2.100.000 de euros, lo que supone tan sólo un 10% del total estafado, detallaron las mismas fuentes en un comunicado.

Las detenidos en esta operación, realizada por la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial y la Jefatura Superior de Valencia, están acusados de delitos de estafas, falsificación documental, asociación ilícita y estancias ilegales en nuestro país.

COMPLEJA INVESTIGACIÓN

La Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF Central lleva más de un año realizando una especial investigación centrada en las posibles bandas organizadas ubicadas en España, compuestas principalmente por súbditos nigerianos, dedicadas al fraude denominado de las "cartas nigerianas".

La investigación es "sumamente compleja", destacaron, al abordar una modalidad delictiva cometida en serie y de forma globalizada. Las cartas fraudulentas son confeccionadas y remitidas desde España; los autores residen en España, aunque son de nacionalidad nigeriana en su mayoría, y las víctimas son también extranjeras y están repartidas por todo el mundo. Las gestiones policiales han requerido investigar denuncias, solicitar comisiones rogatorias y trámites diplomáticos diversos de todas las nacionalidades.

El Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid ha asumido las competencias para la instrucción de este delito globalizado, y gracias al enorme trabajo desarrollado por la titular del mismo se ha podido llevar a cabo tan laboriosa investigación.

El 'modus operandi' de esta banda organizada es el conocido como el fraude de las "cartas nigerianas", una modalidad de estafa en serie, a nivel internacional, cuyo procedimiento delictivo consiste en el envío masivo de comunicaciones postales o electrónicas, desde España al resto del mundo.

Se trata de la comunicación de premios de lotería española, en cartas personalizadas en las que se indica que el destinatario ha sido elegido al azar, entre miles de personas de todo el mundo, para participar gratuitamente en un sorteo de la lotería española, normalmente para promoción de esta lotería. Además, se le informa de que su boleto adjudicado ha sido el agraciado y por tanto le corresponde un cuantioso premio.

Para cobrar ese premio se facilitan unos números de teléfono a los que la víctima debe llamar para indicar la forma en la que desea recibir el dinero, cuya cuantía oscila entre los 600.000 y los 3.000.000 de euros.

En el transcurso de la estafa, la víctima recibe toda clase de documentos supuestamente emitidos por organismos públicos españoles, entidades bancarias y compañías de seguros. Todos los documentos con formatos, sellos, membretes y logotipos falsos de las respectivas instituciones reales o inventadas.

Los delincuentes piden a la víctima potencial que establezca contacto con ellos para tramitar el pago del premio y para ello debe rellenar un formulario, en el que incluso piden datos bancarios.

Cuando logran que la víctima esté plenamente convencida de la realidad de la operación y acepta su participación, es requerida sucesivamente para que envíe varias cantidades de dinero, cuya cuantía dependerá del grado de "inocencia" y solvencia que los delincuentes descubran o intuyan en su víctima. Pagos que son justificados por los delincuentes con la necesidad de pagar impuestos, gastos de custodia, gestión o emisión de certificaciones sobre la legalidad de los fondos. Finalmente la víctima descubre que ha sido estafada al haber remitido diversas cantidades de dinero y no recibir su supuesto premio.

Las denuncias indican que cada víctima paga a los delincuentes cantidades que oscilan entre los 900 y los 90.000 euros, y se calcula una media de 18.000 euros por perjudicado.

Existe una cifra real de víctimas que son los que denuncian los hechos y que en esta operación se elevan a 112 ciudadanos de Estados Unidos, la Unión Europea y los Países Nórdicos, principalmente. Mientras, existe otra cifra oculta de víctimas que no denuncian que han sido objeto de un engaño al considerarlo vergonzante.

MÁS DE DOS MILLONES DE FRAUDE

Por ello se estima que el total del fraude denunciado asciende a 2.100.000 euros siendo esta cantidad el 10% del total que podría superar los 40 millones. El volumen de cartas que podrían enviar diariamente el grupo desarticulado rondaría las 10.000 misivas.

En la Comunitat Valenciana los agentes registraron 21 domicilios, 15 de ellos en Valencia, tres en Xirivella, dos en Paterna, uno en Picanya; y ocho locutorios en Valencia capital.

En estos registros se han intervenido los siguientes efectos 24 ordenadores portátiles y 14 CPUs; 15 Elementos informáticos de memoria (Pen Drivers); 305 Teléfonos móviles; 80 tarjetas telefónicas SIM; más de 1.300 documentos falsos relacionados con notificaciones de loterías, depósitos del dinero en distintas entidades; unos 15.000 sobres con cartas falsas intervenidas, de las cuales 8.000 ya estaban confeccionadas para su remisión, con todas las señas de sus destinatarios.

También se han incautado de dos Sellos de caucho; más de 100 sellos de correos; 40.000 euros; 500 billetes tintados simulando billetes de 500 euros; productos químicos para "limpiar" la tinta de los "billetes" y resguardos de recepción de dinero, procedente del extranjero.