Detenidas en Canarias 12 personas de una red de blanqueo de capitales y tráfico de drogas

 

Detenidas en Canarias 12 personas de una red de blanqueo de capitales y tráfico de drogas

Contador
345368.1.644.368.20170309112717
Vídeo de la noticia
Publicado 09/03/2017 11:27:17CET

   MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha detenido en las Islas Canarias a 12 personas como presuntos autores de delitos relacionados con el blanqueo de capitales, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsificación de documentos. Los detenidos son en su mayoría de nacionalidad lituana, ucraniana y colombiana.

   Además, están siendo investigadas otras siete personas por los mismos delitos. En Italia ha sido detenida otra persona más. Durante la operación, batizada 'Deambular VI', se han efectuado 10 registros domiciliarios en y dos en embarcaciones en Las Palmas de Gran Canaria. En ellos, los agentes han intervenido gran cantidad de documentación relacionada con los delitos investigados, así como más de medio millón de euros en efectivo.

   Según ha informado la Guardia Civil, a lo largo de la investigación que se inició en el 2014 se ha podido demostrar como esta organización operaba con organizaciones internacionales de traficantes de drogas, redes con una gran capacidad de movimiento e infraestructura en países sudamericanos y europeos, "haciendo gala de su elevada capacidad de distribución de sustancias estupefacientes mediante la utilización de todo tipo de medios".

   De los datos obtenidos, se ha podido constatar que la red habría movido en el continente europeo más de 398 kilos de cocaína. Asimismo, se ha obtenido información relacionada con la entrada de droga en distintos países europeos mediante el uso de aviones, veleros, contenedores y 'mulas humanas'.

   En la parte económica, los ciudadanos lituanos y ucranianos implicados, asentados en Las Palmas de Gran Canaria, "ostentaban un elevado nivel de vida", con viviendas, yates y vehículos de lujo, así como cuentas bancarias y sociedades en distintos países europeos.

   La organización responsable de recoger el dinero en efectivo, producto de la venta de los estupefacientes en Europa, también tenía una infraestructura financiera para poder mover grandes cantidades de dinero por Europa y Asia.

   Por otro lado, los investigadores han podido acreditar la existencia de una red que actuaba en España y Colombia compuesta por cerca de 140 personas, que enviaban cantidades de dinero en efectivo a destinatarios que la red les indicaba.

   La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Comandancia del mismo Cuerpo de Las Palmas, que han contado con la colaboración de las agencia policiales extranjeras: DEA, Policía Nacional de Colombia, Policía judiciaria de Portugal, la BKA alemana y Europol.

Puede cambiar de noticia usando las flechas del teclado (← →)
La actualidad más visitada en EuropaPress logo: La actualidad más vista
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies