GRANADA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada (CEVUG) organiza el curso virtual 'Técnicas de Prevención y Detección del blanqueo de capitales', que celebra desde hoy y hasta el domingo su tercera edición, y que tiene como objetivo estudiar el fenómeno del blanqueo de capitales, sus etapas, efectos, tipologías y tendencias.
Este curso, en el que se analizará la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales, pretende brindar la capacitación especial que permite conocer las actividades inusuales y sospechosas para prevenir el blanqueo de dinero así como las condiciones en que se debe informar a las respectivas autoridades y los procedimientos de control interno necesarios, según informó la UGR en un comunicado.
"El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros", señaló.
El interés social por controlar, prevenir y reprimir la actividad de tales grupos exige el conocimiento de los cauces a través de los cuales se legitiman tales fondos, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera, razón de la celebración del curso.
Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Infosistema, empresa dedicada a la prestación de servicios tecnológicos en materia 'anti-lavado' a entidades financieras.
