JAÉN, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional de Jaén ha detenido a un hombre de 37 años, vecino de la capital, acusado de crear empresas ficticias para la comisión de estafas.
En un comunicado remitido a Europa Press, la Policía informó de que el detenido, que responde a las iniciales de A.M.C.G., ha pasado a disposición judicial acusado de los delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil y revelación de secretos.
La investigación de los hechos comenzó hace tres meses, cuando se esclareció una complicada trama en la que, a través de datos personales y bancarios de otras personas obtenidos por distintos procedimientos, el acusado se dedicaba a la comisión de estafas con graves consecuencias económicas para los perjudicados.
Así, en el curso de las investigaciones policiales se ha determinado la creación de varias sociedades mercantiles ficticias como primer paso para la comisión de distintas estafas como la contratación de hasta seis líneas telefónicas suplantando la identidad de otra persona con una defraudación de 790 euros, además de la emisión por una entidad bancaria de Madrid de una tarjeta de crédito con cargos en su cuenta de 5.820 euros.
Se ha demostrado, igualmente, que el detenido intentó, en una oficina bancaria de Granada, hacer efectivo por 300.000 dólares un cheque falsificado por manipulación de cantidad emitida por valor de 32.852 euros a nombre de una tercera empresa.
Además, tanto en un registro practicado en su domicilio como en el vehículo que conducía en el momento de su detención, la Policía ha intervenido numerosa documentación y otros efectos relacionados con sus supuestas actividades delictivas que se está analizando para llegar al total esclarecimiento de las operaciones "fraudulentas" perpetradas.
