Un detenido en Valladolid y dos investigados por estafar a cinco víctimas mediante usurpación de emails

   VALLADOLID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de una persona en la provincia y ha investigado a otras dos residentes en Valencia y Mahón (Menorca), como presuntos autores de varios delitos de estafa, delito de usurpación de estado civil, delito de blanqueo de capitales y delito de pertenencia a organización criminal, ya que usurpaban la identidad de las víctimas para hacerse pasar por ellas en comunicaciones por email y obtener pagos en su nombre.

   La operación comenzó en noviembre de 2022, tras una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Tudela de Duero presentada por una empresa con sede en la localidad de Villavaquerín (Valladolid), en la que se denunciaba que había sido víctima de suplantación de identidad en un correo electrónico dirigido a una empresa con sede en Trinidad y Tobago y con la que mantenía relaciones comerciales.

   Según han explicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press, los perpetradores hicieron creer a la empresa extranjera, a la que aparentemente se reclamaba el pago de una cantidad económica, que la denunciante había cambiado de nombre y número de cuenta y lograron que hiciera la operación mediante transferencia bancaria.

   Sin embargo, la empresa no había recibido el pago pasados unos días, por lo que descubrió el posible fraude y denunció.

   Las investigaciones posteriores, según el comunicado, revelaron un entramado de cuentas bancarias utilizadas para recibir transferencias de ésta empresa y otras víctimas y blanquear el dinero. Algunas de ellas están ubicadas fuera de España.

   La organización, según la Policía, logró obtener un beneficio de 67.404 euros y tras las gestiones realizadas la Guardia Civil logró bloquear dos cuentas bancarias y recuperar un total 19.919,72 euros de los fondos obtenidos ilícitamente.

CON EL DINERO ILÍCITO SE ENVIÓ UN CAMIÓN A NIGERIA.

   Además, la Guardia Civil ha podido determinar que el dinero obtenido se utilizó para comprar material de construcción, una máquina excavadora y pagar el envío de un camión desde el puerto de Valencia al de Laos, en Nigeria.

   Posteriormente, se identificó a las personas que realizaban estas operaciones y se procedió a la detención de una de ellas en Valladolid y a la investigación de otra en Valencia por estos hechos.

   Como parte de la organización se concretó la participación de varias personas en lo que se conoce como 'mula económica', personas que reciben de una tercera persona fondos obtenidos ilícitamente y los transfieren a otra, a cambio de una comisión. Según la Benemérita se trataba de personas "de nacionalidad extranjera, sin residencia conocida y con actividad localizada en la provincia de Barcelona".

   Se activó un protocolo de investigación sobre estas personas, que permitió localizar a uno de los autores en el aeropuerto de Menorca, donde se procedió a su investigación.

   Se prosiguen con las investigaciones y no se descarta por los investigadores nuevas detenciones e investigaciones para determinar el grado de implicación de cada una de las personas identificadas.

   La Guardia Civil de Valladolid, en colaboración con la Guardia Civil de Valencia y de Mahón, ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Valladolid.