Detenido un hombre por un delito de estafa por importe de 700.000 euros en Palma

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa por importe de 700.000 euros en Palma, a raíz de una denuncia que fue presentada a principios de este año por los responsables de una entidad bancaria.

En una nota de prensa, la Policía ha informado que ha logrado identificar a dos hombres como presuntos responsables de una estafa por importe de 700.000 euros, en Palma, deteniendo a uno de ellos y poniendo en requisitoria al otro investigado que se encuentra fugado.

La Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional, en concreto el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) de la Policía iniciaron una investigación a raíz de una denuncia por estafa y falsedad documental presentada a principios de este año por los responsables de una entidad bancaria.

La denuncia indicaba que dos hombres, empleando para ello documentación falsa y de forma fraudulenta, formalizaron cuatro órdenes de traspaso de fondos por un importe de cerca de 700.000 euros que, finalmente, fue transferido a dos cuentas bancarias de las cuales eran sus inmediatos titulares.

Los presuntos autores se personaron en una entidad bancaria, en la cual ya disponían de cuentas a su nombre, y, mediante el uso de documentación falsa y simulando ser los titulares reales de una cuenta bancaria perteneciente a otra entidad, formalizaron cuatro órdenes de traspaso de fondos por un importe total de 700.000 euros.

Para desbloquear las órdenes de traspaso, los investigados formalizaron un plazo fijo y un fondo de inversión que debía nutrirse de los fondos provenientes de las órdenes fraudulentas. Por ello, dado que dichos fondos estaban bloqueados, la entidad bancaria eliminó las restricciones que pesaban sobre los mismos, consumándose así la estafa.

Finalmente, y al objeto de distraer el efectivo defraudado y poder disponer del mismo, los presuntos autores lo transfirieron con premura a cuentas bancarias sujetas a su control perteneciente a otras entidades. La práctica totalidad de los fondos estafados se destinaron a la compra de vehículos, joyas y reintegros en cajero.

La Policía ha comunicado que la entidad bancaria perjudicada, siendo conocedora de la estafa, pudo bloquear parte del efectivo defraudado.

La investigación sigue abierta, no descartándose más detenciones.