Actualizado 19/04/2007 14:03 CET

Llegan a los juzgados de Marbella seis de los detenidos en la operación 'Hidalgo'

MARBELLA (MÁLAGA), 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis de los 19 detenidos el pasado martes en el marco de la operación 'Hidalgo' contra el blanqueo de capitales llegaron pasadas las 11.30 horas de hoy a los juzgados de Marbella (Málaga) para pasar a disposición judicial.

Los seis arrestados, dos mujeres y cuatro hombres, fueron trasladados desde la Comisaría Provincial de Málaga en un coche policial y en un furgón para comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, Francisco Javier de Urquía, que instruye el caso.

El juez tomó declaración ayer a siete de los detenidos, decretando libertad sin fianza para seis de ellos y fijando una fianza de 50.000 euros para el séptimo. A todos se les imputa un delito de blanqueo de capitales y tendrán que comparecer en el juzgado el día 1 de cada mes.

Los notarios Joaquín Crespo y Amelia Berjillos, imputados también en la operación contra el blanqueo denominada 'Ballena Blanca', quedaron en libertad sin fianza, mientras que Mauricio Pardo salió tras abonar la cantidad de 50.000 euros de fianza. Por otro lado, también quedaron en libertad sin fianza otras cuatro personas, cuyas identidades responden a las iniciales M.P.N.A., A.R.A., M.T.R.F.M. y M.P.P.G.A.

La Policía Nacional desarrolló el martes una operación con el objetivo de desarticular el funcionamiento del despacho de abogados al frente del cual se encuentra el letrado Rafael Cruz Conde. Dicho bufete aparece relacionado, según la Fiscalía Anticorrupción, con unas 800 sociedades constituidas de forma similar y que podrían ser meros instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de los fondos que manejan.

Estas empresas, según Anticorrupción, "carecen, generalmente, de actividad comercial, tienen su sede en el mismo domicilio que la entidad Santa Ana y aparecen administradas o bien por esta sociedad o por alguno de los empleados del despacho de abogados".

Por el momento, desde la Fiscalía Especial indicaron que se han concretado ocho conexiones internacionales con personas vinculadas a hechos delictivos de distinta naturaleza cometidos en el extranjero, tales como delitos fiscales, tráfico de drogas, fraude y quiebra fraudulenta y malversación. La investigación se inició hace dos años.

Asimismo, no se ha podido detener a otras ocho personas por encontrarse fuera de España o en ignorado paradero. Se practicaron registros en numerosos inmuebles y se dirigieron mandamientos a 29 entidades bancarias para el bloqueo de saldos, cuentas y otros operaciones.

Lo más leído

  1. 1

    Aclaraciones y disculpas públicas por la noticia sobre Adriana Ugarte

  2. 2

    Herido grave un adolescente de 15 años tras ser apuñalado cinco veces en Carabanchel

  3. 3

    Primeras palabras de Fabiola Martínez tras su separación de Bertín Osborne

  4. 4

    C-LM cierra municipios y hostelería, adelanta toque de queda a las 22.00 horas para frenar el virus

  5. 5

    Simón dice que la medida que más ha impactado en el control del Covid-19 es el cierre del interior de los bares