Cae una red dedicada al tráfico de cocaína y blanqueo de capitales instalada en la Comunidad de Madrid

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una organización dedicada al tráfico de cocaína y blanqueo de capitales en el transcurso de la 'Operación Versalles', que se ha saldado con la detención de veintiséis personas, la imputación de otras catorce, y la intervención de cerca de doscientos kilogramos de cocaína, según ha informado la Benemérita a través de un comunicado.

La Guardia Civil, que ha contado con la colaboración de las policías de Panamá, Colombia y de la Policía Municipal de Madrid, sospecha que la organización podría haber llegado a blanquear más de cuatro millones de euros en España. Además, se ha localizado una vivienda en Velilla de San Antonio donde la organización almacenaba la droga, la cual era custodiada y controlada por la hermana del principal encausado en la operación.

La organización, formada fundamentalmente por ciudadanos colombianos, contaba con un entramado de distribución y venta de sustancias estupefacientes con un recorrido de unas dos décadas de actividad en la región. De esta forma, contaban con "una gran cantidad de compradores".

Las transacciones de la droga se realizaban siempre por su persona de confianza, el cual quedaba con los distribuidores en zonas cerradas, generalmente en garajes o en zonas donde no pudieran ser vistos. Podían llegar a vender unos cincuenta kilos de cocaína al mes y blanquear en este mismo período unos 800.000 euros.

UN GRUPO PARA TRAFICAR Y OTRO PARA BLANQUEAR

Las investigaciones se iniciaron hace ya casi un año, el pasado mes de septiembre, dentro de las actividades llevadas a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid sobre la venta a pequeña escala de droga en distintos puntos de región. Así, los agentes localizaban a una persona que regentaba un restaurante en la zona de la calle Alcalá de la capital, y que ya había estado encartado en otras operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

Tras las primeras averiguaciones, la Guardia Civil descubría una organización especializada en la distribución de cocaína y el blanqueo de dinero obtenido de su venta, actividad emprendida por el presunto líder del grupo. Por ello, la investigación llevada hasta el momento por agentes de la EDOA solicitó apoyo a los especialistas de la Benemérita en la investigación de este tipo de delitos, incorporados a la operación desde ese momento.

Tal y como constataron los investigadores, la organización se dividía en dos grupos diferenciados y especializados en distintas actividades delictivas. Así, el primer grupo se dedicaba a la custodia y a la distribución de cocaína, mientras que el segundo se encargaba de convertir el dinero resultante de su negocio en "billetes de alta denominación" --de 500 euros-- y sacarlos del país con destino a "los capos de la droga en Colombia".

Para las dos actividades, los grupos empleaban "estrechas" medidas de seguridad para no ser descubiertos. Ambas unidades utilizaban vehículos con dobles fondos, tanto para la distribución de la sustancia estupefaciente como para el movimiento del dinero efectivo.

Según ha apuntado la Guardia Civil, el presunto cabecilla de todo el entramado es un ciudadano español que, según han dicho, "utilizaba a los miembros de su familia para conseguir sus objetivos". El siguiente escalón, el de la distribución, estaba integrado por un grupo de ciudadanos colombianos.

El otro 'subgrupo' era liderado por un ciudadano español, apodado 'El Cordobés', quién había tejido una red de muleros. Este individuo seleccionaba a personas que estaban atravesando dificultades económicas para después aleccionarlas para que viajaran a Sudamérica y trajeran droga en dobles fondos a nuestro país.

BLANQUEO EN NEGOCIOS CHINOS, VEHÍCULOS E INMUEBLES

Los beneficios obtenidos de la venta de la droga eran invertidos por el clan familiar en la compra de vehículos y propiedades inmobiliarias, tanto en España como en Colombia y Miami (Estados Unidos), siendo justificado dicho patrimonio mediante la interposición varias sociedades a nombre del propio investigado así como de sus hijos. El patrimonio familiar supera los cuatro millones de euros.

Entre las personas que integraban la red de blanqueo de capitales (llamados comúnmente como 'pitufos'), los agentes constataron la existencia de un amplio grupo de personas de nacionalidad china, liderados por "un reconocido empresario del Polígono Industrial de Cobo Callejas de Madrid y un empresario Colombiano que regentaba una cadena de negocios de prendas de vestir".

Durante los dos últimos meses, los agentes lograron la detención de forma escalonada de los integrantes de los diversos grupos, entre los que se encontraba el cabecilla y sus principales colaboradores. Asimismo, fruto de la colaboración entre las policías de Panamá y Colombia, en el primero de estos dos países, fueron detenidos una pareja de ciudadanos españoles pertenecientes a este grupo organizado cuando se disponía a coger un vuelo con destino a España con seis kilogramos de cocaína en sus equipajes.

En otra operación desarrollada por la Policía de Colombia, fue detenido el hombre conocido como 'El Cordobés'. En ese momento pretendía viajar a España con otros seis kilogramos de estupefaciente oculta en su equipaje. Su arresto provocó la intervención de las propiedades inmobiliarias existentes en ese país del principal responsable de este grupo organizado.

CERCA DE 200 KILOS DE 'COCA' INCAUTADOS

La fase final de la operación se saldó también con diversos registros domiciliarios en la capital madrileña, en los cuales los agentes se incautaron de 196 kilos de cocaína --de ellos, 168 kilos fueron intervenidos en el piso de la Alameda de Osuna de Madrid--, así como tres armas cortas, seis vehículos de alta gama y una motocicleta.

También se han intervenido cinco básculas de precisión, cuarenta teléfonos móviles, 350.000 euros en metálico, dos máquinas de contar dinero, diversa documentación y equipos informáticos. Entre ellos se encuentra la contabilidad de la red de narcotráfico/blanqueo.

En las fases de investigación y explotación de la esta operación desarrollada por la Guardia Civil han colaborado también "de forma muy importante" agentes de la Policía Municipal de Madrid pertenecientes al Distrito de Ciudad Lineal.