La Guardia Civil en el marco de la investigación localizó una cuenta titularidad de una vecina de Ferrol, que ejercía de "mula financiera"
LUGO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha investigado a la presunta autora de un delito de blanqueo de capitales en el marco de la investigación 'Trajano', a raíz de una denuncia interpuesta por delito de estafa, en su modalidad 'romance scam', con la utilización de medios telemáticos.
Así lo ha informado el Instituto Armado, que ha relatado que la víctima en el año 2020 inició una relación sentimental con una persona a través de las redes sociales.
Esta persona, mediante el engaño, convenció a la víctima para que le realizase varios ingresos de dinero a través de empresas de transferencias monetarias y directamente a cuentas facilitadas por estafador.
El importe total estafado a la víctima asciende a 17.700 euros, para lo que tuvo incluso que pedir colaboración a un familiar para poder afrontar los pagos que le solicitaban, ya que había agotado todos sus ahorros, destacan las mismas fuentes.
Una vez se dio cuenta de que puede ser víctima de un supuesto delito de estafa, decidió personarse en dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia.
Fruto de la investigación, se localizó una cuenta española titularidad de una vecina de Ferrol, la cual ejercía de intermediaria, denominada coloquialmente como "mula financiera", subraya el Instituto Armado.
OPERACIONES FRAUDULENTAS
Esta persona realizaba movimientos de dinero desde su cuenta a otras localizadas en Costa de Marfil, a cambio de una comisión por operación, con el fin de "incorporar al tráfico económico legal determinadas cantidades de dinero provenientes de operaciones fraudulentas", indica la Benemérita. Así, llegó a mover unos 50.000 euros aproximadamente en el transcurso de 2020 y 2021.
Por estos hechos, la Guardia Civil procedió a la investigación de esta persona este pasado jueves como presunta autora de un supuesto delito de blanqueo de capitales, según el artículo 301 del Código Penal.
