Confiscats set milions en criptomonedes en l'última operació per frau en el sector d'hidrocarburs

   Va haver-hi diligències a Castelló, Alacant i altres províncies

   MADRID/VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La recent operació de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària per un nou frau de 184 milions d'euros en el sector dels hidrocarburs va permetre als investigadors confiscar-se de set milions d'euros en criptomonedes i la sol·licitud de bloqueig de 19 milions d'euros més.

   Segons han informat la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària, l'operació 'Quíone' dirigida per l'Audiència Nacional es va saldar amb onze persones detingudes i altres huit investigades, així com un total de 19 diligències d'entrada i registre.

   També es va intervenir un gran volum de documentació, nombrosos dispositius informàtics, entorn de 150.000 euros en efectiu i quatre vehicles a motor.

FRAU DE 184 MILIONS D'EUROS

   L'informe de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) va quantificar el frau perpetrat per aquesta organització criminal en 184 milions d'euros, el qual s'hauria comès en els exercicis fiscals 2021, 2022 i 2023.

   La Guàrdia Civil ha assegurat que l'organització criminal utilitzava un "ampli conglomerat empresarial que hauria funcionat de manera coordinada i orquestrada amb la finalitat de perfeccionar el frau". Per a això, usaven empreses merament instrumentals amb les quals, a més de procurar-se l'èxit de l'operativa delictiva, dificultaven la seua detecció.

   Estes empreses traslladaven facturació i combustible adquirit simulant tenir una activitat legal. D'altra banda, i dins de la mateixa arquitectura empresarial, es trobaven les societats destinades a acumular quotes de frau, és a dir, la finalitat del qual era no abonar les quotes d'IVA a l'erari, eludint així el pagament d'este impost.

   La investigació ha sigut dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional i la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, que van autoritzar diferents diligències en les províncies de Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza, Castelló, Alacant i Ciudad Real.