Desarticulat un entramat criminal que cometia estafes mitjançant el mètode del 'fill en dificultats'

   CASTELLÓ, 15 Jul. (EUROPA PRESS) - -

   La Guàrdia Civil d'Almassora ha desarticulat una organització criminal presumptament dedicada a cometre estafes mitjançant el conegut mètode del 'fill en dificultats', una modalitat delictiva basada en la suplantació d'identitat a través d'aplicacions de missatgeria instantània per a aconseguir que les víctimes realitzen transferències de diners baix una falsa situació d'urgència, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

   L'operació, denominada 'JOGAL', ha conclòs amb la detenció de quatre persones i la investigació d'altres tres com a presumptes autores dels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

    La investigació es va iniciar després de la denúncia presentada per un veí de la localitat, que va manifestar haver sigut enganyat mitjançant un missatge rebut a través d'una aplicació de missatgeria instantània. Convençut que mantenia una conversa amb la seua filla, va realitzar una transferència de 7.000 euros, creient que atenia a una situació d'urgència.

    Les primeres actuacions van permetre localitzar a una dona de 29 anys, resident a Oropesa, presumptament relacionada amb la recepció inicial dels diners obtinguts mitjançant l'estafa, per la qual cosa es va procedir a la seua detenció.

    A partir d'este moment, l'avanç de la investigació va permetre identificar el funcionament de l'entramat delictiu. Els investigadors van comprovar que els diners transferits per les víctimes era distribuït per 'mules' de forma immediata entre diferents comptes bancaris i, posteriorment, sotmès a diverses operacions econòmiques amb l'objectiu de dificultar la seua localització i ocultar el seu origen il·lícit.

    Les gestions practicades van permetre igualment identificar la participació d'altres tres dones, d'edats compreses entre els 41 i 72 anys, amb domicili a Oropesa i Vegas del Genil (Granada), els qui haurien exercit un paper rellevant dins de l'estructura econòmica de l'organització, sent investigades per estos fets.

    La investigació va continuar avançant fins a identificar a un home de 39 anys, resident a Elx, considerat una peça clau en la gestió i coordinació de les operacions econòmiques del grup. Amb la col·laboració de la Guàrdia Civil de Santa Pola, es va procedir a la seua localització i posterior detenció.

    Com a conseqüència de les noves actuacions, els agents van aconseguir identificar a més a un ciutadà, de 34 anys, i a una dona de 25 anys, presumptament encarregats de coordinar diferents moviments econòmics i gestionar l'operativa desenvolupada per l'organització, que igualment van ser detinguts.

    L'operació s'ha desenvolupat en les províncies de Castelló, Alacant i Granada i ha permès desarticular un entramat criminal perfectament estructurat, en el qual cadascun dels seus integrants exercia funcions específiques per a facilitar la comissió de les estafes i el posterior blanqueig dels diners obtinguts de forma il·lícita. Les diligències instruïdes, juntament amb els detinguts i els investigats, han sigut posades a la disposició de l'autoritat judicial competent.