Desarticulen un entramat criminal que manipulava els DNI per a cometre ciberestafes a nivell nacional

   ALACANT, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Agents de la Policia Nacional han detingut a deu persones acusades de múltiples estafes comeses en tot el territori nacional mitjanant la utilització de documentacions fraudulentament modificades amb les quals formalitzaven contractes amb companyies telefniques o de targetes bancries, segons ha informat Prefectura en un comunicat.

   La investigació es va iniciar després d'una srie de denúncies per delictes d'estafa a través de les quals els investigadors de Policia Judicial de la Policia Nacional van observar un mateix patró.

   Els agents van arribar a la conclusió que, darrere de la comissió d'estos illícits, hi havia un entramat criminal dedicat a la prctica de la comissió de ciberatacs, que abastaven una tipologia delictiva que els facilitava la comissió de diferents modalitats d'estafa.

    Les perquisicions d'investigació van ser revelant el 'modus operandi' que el grup criminal seguia, sent el primer objectiu de la banda el fer-se amb imatges de DNI originals per a modificar-los, utilitzant tcniques informtiques mitjanant la superposició de la fotografia d'una altra persona en el lloc de la fotografia real del titular del DNI alterat.

    Posteriorment comenaven a operar amb el DNI falsificat i duien a terme diferents modalitats d'estafa que anaven des de donar d'alta contractes de línies telefniques, fins a formalitzar contractes de targetes de crdit.

UN GRUP JERARQUITZAT

   Conforme els agents anaven avanant en les seues investigacions, van poder adonar-se que l'entramat responia a una estructura jerarquitzada i escalonada, sent un dels arrestats qui dirigia totes les operacions i decidia qu modalitat d'estafa efectuar amb cada documentació a cada moment.

    Quant a un altre dels arrestats, que operava des del graó immediatament inferior en l'entramat, el seu paper era el de 'conseguidor'. Centrava la seua activitat a captar a possibles 'mules' financeres, aconseguir targetes de telefonia o documentació amb les quals poder suplantar les identitats de les seues víctimes.

    En este sentit, els agents van destacar en les seues diligncies que van trobar entre la documentació intervinguda instruccions per a l'obtenció de documentacions mitjanant engany, a més de llistats de noms de persones associades a la seua documentació i compte bancari amb indicacions expresses del saldo.

    En l'últim graó de la trama es trobava la figura d'un altre dels implicats, qui s'encarregava de captar persones que prestaren la seua imatge per a ser usada en la documentació falsa, crear comptes o línies telefniques, sempre usurpant la identitat d'altres persones. Per a esta funció, predominantment, se buscava xiques irlandeses que, a canvi d'aix, rebien una contraprestació econmica.

   Els registres domiciliaris practicats van proporcionar als agents dades molt rellevants per a la investigació. De fet, entre els efectes intervinguts hi havia una memria USB en la qual es van trobar imatges de DNI originals i imatges d'estos mateixos DNI modificats amb la fotografia d'una altra persona diferent a la del seu titular, tractant-se d'un home desconegut i diferent dels arrestats en l'operació.

    Els agents van esbrinar que els titulars d'aquests DNI modificats havien denunciat en la seua majoria contractacions fraudulentes al seu nom en diverses companyies de telefonia mbil. D'altra banda, a més de les contractacions fraudulentes en companyies de telefonia, els agents van trobar indicis clars sobre la sollicitud de targetes de crdit mitjanant la utilització d'algun d'estos DNI alterats.

    Quant a la substancia estupefaent aprehendida en els registres domiciliaris, tant del líder de la trama a Els Urrutias, com d'un altre dels implicats a Cap Roig d'Oriola costa, es va comptabilitzar 1.100,91 grams de marihuana i 10 gles d'haixix que llanaven un pes de 112,16 grams, per la qual cosa se'ls va acusar també d'un delicte de trfic de drogues, junt amb els delictes d'estafa i pertinena a grup criminal que compartien amb la resta d'arrestats.

    Junt amb la substancia estupefaent confiscada, els agents van intervenir en els domicilis dels arrestats 28 telfons mbils, molts d'ells d'alta gamma, 1.200 targetes SIM de telefonia, 2.350 euros en metllic, dos rellotges d'alta gamma, a més altres dispositius electrnics d'emmagatzematge.

    Després de la detenció dels quatre presumptes responsables de la trama, es va dur a terme una segona fase orientada a la localització i detenció de les persones que aportaven les seues dades per a les estafes, les 'mules', grcies a l'anlisi de la documentació que es va aconseguir en la primera fase de la investigació. Així doncs, es va aconseguir detenir a altres sis persones relacionades amb la trama i que exercien aquesta funció per a l'organització.

   Els principals detinguts com a membres de la trama són quatre homes d'entre 20 i 46 anys, de nacionalitats britnica i noruega, i van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de gurdia d'Oriola. Quant a les investigacions, encara no es donen per concloses del tot, ja que no es descarten noves detencions i se segueixen buscant possibles afectats donada la ingent quantitat de dades trobades en els registres.