Detingut un home a Alacant acusat de blanqueig després de rebre en el seu compte diners d'una estafa

   ALACANT, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Agents de la Policia Nacional han detingut en la província d'Alacant a un home de 31 anys per la seua presumpta participació en un delicte de blanqueig de capitals. El detingut hauria rebut en el seu compte bancari diners procedents d'una estafa per a, posteriorment, transferir-ho a un compte de Gran Bretanya, presumptament amb la finalitat d'ocultar el seu origen il·lícit, segons ha informat Prefectura en un comunicat.

   La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'una persona que va rebre en el seu telèfon mòbil una notificació de la seua aplicació bancària en la qual se li informava de la realització de dos transferències, per import de 4.996 euros cadascuna, a dos comptes bancaris diferents. El denunciant va manifestar no haver autoritzat estos moviments.

   Les primeres gestions policials es van centrar a esbrinar la titularitat dels comptes destinatàries de les transferències. Les perquisicions van permetre identificar al titular d'una d'elles i comprovar que els diners procedents de l'estafa havia sigut ingressat en este compte, i de forma immediata, transferit a un altre compte bancari situat a Gran Bretanya.

   Una vegada identificat el presumpte implicat, els agents van establir un dispositiu policial per a la seua localització, que va culminar amb la seua detenció per la seua presumpta participació en un delicte de blanqueig de capitals.

   Després de la pràctica de les diligencies policials, tot l'actuat va ser posat en coneixement de l'autoritat judicial.

MULES BANCÀRIES

   Les mules bancàries són persones que reben diners d'origen il·lícit en els seus comptes bancaris i ho transferixen a altres comptes a canvi d'una comissió o un altre tipus de benefici.

   Esta operativa permet ocultar el rastre dels diners i dificulta la identificació de les persones que es troben darrere de les activitats delictives. En ocasions, els qui presten els seus comptes poden desconéixer l'origen il·lícit dels fons però la seua participació pot tindre conseqüències legals.