Detinguts els presumptes responsables d'una estafa amb víctimes a València que operava a Espanya i Lituània

   VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Guàrdia Civil ha detingut a una persona i investiga a una altra per la suposada comissió d'un delicte de blanqueig de capitals i un altre d'estafa. L'operació, 'Aterex', es va iniciar amb una denúncia interposada en dependències d'Oliva, en la qual una ciutadana lituana va denunciar ser víctima d'una estafa, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

   L'estafa consistia en l'enviament d'un missatge a través d'una aplicació de missatgeria instantània en la qual una persona desconeguda per la denunciant li animava a invertir una petita suma inicial de 150 euros en una inversió relacionada amb la compra d'articles suposadament de neteja, ja que això li generaria un posterior benefici econòmic.

   En dies posteriors la víctima va ser ingressant importants quantitats de diners a comptes bancaris d'entitats amb residència fiscal a Lituània i altres comptes, en concret dos, un compte bancari d'una entitat amb seu física a Espanya i, una altra, una entitat bancària veneçolana amb operativa online. El total de l'estafat ascendia a uns 10.000 euros aproximadament.

    Esta operació fraudulenta consistia en unes aportacions dinerarias a través d'una plataforma en la qual els usuaris rebien transferències del denominat negoci financer P2P --persona a persona-- que, segons el parer dels investigats, entenien "totalment legal", però que en realitat emmascaraven una sèrie de negocis aparentment legals per criptomonedes.

   En realitat, són un frau. Esta plataforma no està considerada legal a Espanya i no està inscrita en la CNMV, sent les seues operatives totalment il·legals.

   Amb totes les dades, els agents de l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil d'Oliva, i una vegada analitzada l'abundant documentació aportada per la víctima, van oficiar a diferents entitats bancàries d'Espanya i Lituània i van determinar com dues dels autors tenien registrades les seues identitats com a titulars en comptes bancaris d'Espanya. No van obtenir contestació per part de les autoritats de Lituània.

   Amb estes dades es va detenir un dels autors de nacionalitat espanyola, 52 anys i residència en la localitat de Xátiva, i es va obrir una investigació a un segon de nacionalitat veneçolana, 30 anys i amb residència a la Corunya. Se'ls atribuïxen els delictes d'estafa i blanqueig de capitals. Les diligències han sigut lliurades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Gandía.