L'UCO demana al jutge del 'cas Koldo' que Hisenda analitze els comptes de Cerdán i busque béns en l'estranger

   Els agents demanen totes les "informacions sospitoses de blanqueig de capitals" i moviments de més de 300 euros

   MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

   La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha demanat al magistrat del Tribunal Suprem encarregat del 'cas Koldo' que sol·licite a l'Agència Tributària un informe en el qual s'analitzen els comptes bancaris, els béns en l'estranger i tots els moviments fiduciarios de l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán entre els anys 2014 i 2024.

   En un ofici d'este mateix dimecres, arreplegat per Europa Press, els agents recorden que Cerdán ja no gaudix d'aforament i demanen a l'instructor que també dirigisca manaments judicials a BBVA, Caixabank i Caixa Rural de Navarra perquè li donen detall sobre els cinc comptes en les quals ha figurat Cerdán, excloent "els comptes relacionats amb el PSOE o la Fundació Pablo Iglesias".

    La Guàrdia Civil demana que l'òrgan oportú de l'Agència Tributària aporte un informe centrat en els exercicis del 2014 a 2024 en què s'incloguen dades sobre els béns immobles de Cerdán, les seues relacions societàries, fons d'inversions, factures emeses i rebudes i operacions amb terceres persones.

   Igualment, l'UCO insta al magistrat al fet que reclame els rendiments procedents de l'arrendament d'immobles, operacions intracomunitàries, pagaments del tresor, declaracions fiscals --IRPF, IVA o Societats-- i les caixes de seguretat llogades.

    Quant als bancs, l'UCO sol·licita que se li remeta la informació obrante en els seus arxius "sobre els productes financers" adquirits, l'estat dels mateixos i els titulars i autoritzats dels comptes, així com tota la documentació relativa a les caixes de seguretat que poguera tenir contractades.

    Els agents també requerixen totes les "informacions sospitoses de blanqueig de capitals que hagen participat al SEPBLAC sobre els comptes bancaris, així com els expedients o anàlisis que sustenten estes comunicacions". A les entitats bancàries li sol·liciten la informació sobre els moviments superiors a 300 euros.