Set detinguts després d'estafar més de tres milions d'euros duplicant la targeta SIM de les seues víctimes

   MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Guàrdia Civil ha detingut a set presumptes ciberestafadors a Màlaga, Barcelona, Valencia i Zamora que haurien estafat un total de 3.381.000 euros a víctimes de tot el país mitjançant la tècnica coneguda com SIM swapping, amb ajuda d'una base d'operacions a Veneçuela amb fins a 74 membres identificats.

   Els agents també han realitzat registres en dos domicilis de Granada i Màlaga i s'han confiscat de dos ordinadors portàtils, sis telèfons mòbils, dues targetes bancàries, dues targetes de criptomonedes, documentació i un 'wallet' o moneder de criptomonedes.

    L'organització duplicava de manera fraudulenta la targeta SIM del telèfon mòbil d'una persona suplantant la seua identitat, deixant a la víctima sense servei telefònic i accedint a la seua informació personal, prenent el control de les aplicacions del telèfon i suplantant les seues xarxes socials, els comptes de correu electrònica i la banca digital, tot això a través dels SMS de verificació que arriben al telèfon.

   Una vegada que la banca dels usuaris reconeix als ciberdelinqüents com els titulars dels comptes de les seues víctimes, aquests les buiden, contracten préstecs o realitzen compres de molts diners en plataformes internacionals, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

   Per a blanquejar els diners estafats, els detinguts captaven a les seues "mules" a través de les xarxes socials. Aquestes persones, a canvi d'una quantitat de diners, s'encarregaven de transferir els guanys obtinguts il·legalment pels estafadors a un compte que l'organització en un banc de Miami, a Estats Units.

   L'operació l'ha dut a terme l'Equip de Delictes Telemàtics de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Granada, després que un veí de la Zubia denunciara que li havien estafat més de 25.000 euros mitjançant quatre transferències realitzades fraudulentament des dels seus comptes bancaris.

   Durant la fase d'investigació d'aquesta operació, els investigadors granadins van descobrir que els dos lloctinents de l'organització eren dos ciutadans veneçolans que vivien a la ciutat de Màlaga.