Almería.-Sucesos.-Detenidas dos personas en Roquetas de Mar acusadas de estafar dos millones de euros

ALMERÍA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a Alfonso P.B., natural de Murcia de 43 años, y a Manuel G.M., natural de Almería y de 42 años, como presuntos autores de varias estafas cometidas por el procedimiento del 'Nazareno' a siete empresas dedicadas a la importación y exportación de productos agrícolas, ascendiendo la cantidad defraudada a más de dos millones de euros.

En una nota emitida por la Comandancia, la Policía Nacional explicó que esta modalidad delictiva, el timador crea una supuesta empresa que intenta aparentar solvencia en el mercado para ganarse la confianza de otras mercantiles con las que establece relaciones comerciales. En unas primeras y pequeñas transacciones la empresa estafadora cumple los acuerdos y pagos establecidos, pero posteriormente, con pagos de mayor cuantía, la víctima no tenía acceso a los fondos.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de diversas denuncias de empresas dedicadas a la importación y exportación de productos agrícolas cuando los agentes comprobaron que todas tenían un patrón común, ya que los denunciantes se dedicaban a la misma actividad, mantenían una relación comercial con la misma empresa de explotaciones agrícolas ubicada en Roquetas de Mar y habían sido estafados por ésta.

En esta ocasión, la empresa investigada se dedicaba a la compra y exportación de productos agrícolas, principalmente patatas, ajos y cebollas. El propietario de la empresa, Alfonso P.B., contactaba con otras mercantiles suministradoras del sector, repartidas por toda España, y compraba, en un principio en pequeñas cantidades, a un precio muy por encima del imperante en el mercado, un pago que después se aceptaba mediante pagarés a 30, 60 y 120 días los cuales abonaba escrupulosamente antes de su vencimiento.

De esta forma, los detenidos creaban un clima de confianza en la relación comercial con los suministradores ya que, además de que la empresa estaba correctamente inscrita en el Registro Mercantil, los vendedores obtenían beneficios.

Una vez establecida la relación comercial, la empresa empezaba a solicitar pedidos de un alto valor económico y de gran cantidad de productos, el cual se pagaría como en los pedidos pequeños, mediante pagarés a tiempo vencido. Cuando los afectados intentaban hacer efectivo el pagaré en las cuentas bancarias que Alfonso P.B. les había proporcionado, no era posible ya que las mismas se encontraban sin fondos.

De esta forma, Alfonso P.B. introducía en el mercado los productos sin coste alguno, dándole una rápida salida a través de otras empresas que lo exportaban a Italia y Senegal, a un precio bastante inferior, con lo que cobraba el dinero en el acto y obtenía importantes beneficios económicos. El análisis de las diferentes cuentas bancarias de la empresa implicada llevó a los investigadores a descubrir que el otro miembro de la organización, Manuel G.M., figuraba como autorizado y que regentaba un Pub de la localidad de Aguadulce. Alfonso transfería los ingresos por las ventas de los productos a otra entidad bancaria de la que es titular el otro detenido el cual hacía efectivas las cantidades.

En la operación se ha intervenido gran cantidad de documentación como facturas, albaranes, cheques falsos y pagarés que son analizados para conseguir demostrar la implicación de los detenidos en todos los delitos de estafa que se les imputan. La operación ha sido desarrollada por los grupos V y VI de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería, en colaboración con la Comisaría de Distrito de Arganzuela en Madrid y Comisaría Local de Chirivella (Valencia). La investigación sigue abierta y no se descarta el esclarecimiento de otros hechos similares.