PEKÍN, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las entidades financieras chinas deberán informar al banco central de cualquier movimiento que sobrepase los 200.000 yuanes (unos 20.000 euros) o el equivalente en moneda extranjera a 10.000 dólares (7.800 millones de euros), en una medida con la que se esperar reducir las actividades fraudulentas.
Según informa hoy la agencia oficial Xinhua, estarán sujetos a esta nueva regulación también los agentes de futuros y seguros y las gestoras de fondos, que tendrán que notificar cualquier movimiento extraño de grandes cantidades de dinero en periodos cortos de tiempo.
Por su parte, bancos comerciales, cajas de ahorros y demás entidades bancarias deberán estar atentos también a cualquier repentino cierre de cuenta bancarias después de que se hayan producido transacciones de grandes sumas, a la devolución de préstamos antes de la fecha marcada y a cualquier movimiento en general que no se corresponda con el estatus financiero del cliente en cuestión.
Además, señala la información, se prevé crear una base de datos nacional con todos estos registros para evitar actividades delictivas.
