MADRID, 15 Dic. (Reuters/EP) -
Tres bancos europeos, entre ellos el español Banco Santander, anunciaron ayer una exposición total de más de 2.820 millones de euros a un fondo de inversión administrado por Bernard Madoff, el inversor estadounidense acusado de fraude por planificar un esquema de pirámide financiera de hasta 37.162 millones de euros.
Los mayores bancos de España y Francia, Santander y BNP Paribas, y el banco privado suizo Reichmuth & Co se convirtieron en las últimas entidades en desvelar posibles pérdidas por las inversiones hechas con Madoff, que fue detenido el jueves en Nueva York por el supuesto fraude.
El Banco Santander estima la exposición de sus clientes en más de 2.330 millones de euros. Por su parte, BNP Paribas afirmó que podría afrontar una potencial pérdida de 350 millones de euros por la exposición a los instrumentos de inversión vinculados a Madoff. El suizo Reichmuth & Co calcula que habría perdido cerca de 242 millones de euros.
La fiscalía y los reguladores de Estados Unidos acusaron a Madoff, de 70 años, fundador de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC y ex presidente del mercado de empresas tecnológicas Nasdaq, de planificar el fraude a través de sus negocios de asesoría financiera, que gestionaban al menos un fondo de cobertura.
En un esquema de pirámide financiera o Ponzi, el estafador utiliza en dinero de los nuevos inversores, que son atraídos con la promesa de altos retornos, para pagar a los inversionistas previos. Así, muchos de estos sistemas se caen por su propio peso al depender de un continuo flujo de inversión externa.
Cientos de personas, que invirtieron con Madoff a través de los clientes de la firma, le confiaron miles de millones de euros, según los expertos de la industria.
El Banco Santander, que hasta el momento había esquivado la crisis financiera mundial, explicó ayer a través de un comunicado que su fondo de inversión Optimal tenía una exposición a Madoff Securities de 2.330 millones de euros, de los cuales 2.010 millones de euros eran fondos de inversores institucionales y clientes de la banca privada internacional. Los 320 millones de euros restantes eran parte de carteras de inversión de clientes de banca privada en España.
Además, Banco Santander explicó que su exposición se dio por una compañía de inversión administrada por Optimal llamada Optimal Multiadvisors Ireland, que fue autorizada por la autoridad de regulación de servicios financieros de Irlanda.
La firma con sede en Irlanda tenía un subfondo llamado Optimal Strategic US Equity que había utilizado a Madoff Securities para realizar las inversiones. Además, afirmó que el grupo Santander tenía otros 17 millones de euros invertidos en instrumentos vinculados a Madoff a través de otro fondo.
BNP PARIBAS
En su comunicado, BNP Paribas desmintió tener inversiones propias en fondos de Madoff, pero sí admitió que contaba con una exposición arriesgada a través de su negocio de corretaje y préstamos con colateral a fondos de fondos de cobertura.
Por su lado, el suizo Reichmuth escribió a sus clientes en una carta fechada el 13 de diciembre que publicó en su página web este fin de semana. El banco con sede en Lucerna informó de que Reichmuth Matterhorn, un fondo de fondos de cobertura, tenía inversiones en instrumentos relacionados con Madoff. "Los fondos afectados ascienden a casi el 3,5 por ciento de nuestros activos que son administrados, de aproximadamente 11.000 millones de francos suizos", detalló en la misiva.
