El Fisco ha recaudado ya 60 millones por la investigación de operaciones con billetes de 500 euros
MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El número de billetes de 500 euros puestos en circulación se mantuvo estable en abril en los 111 millones, tras caer desde los 112 millones durante el tercer mes del año, aunque aún representan el 66,08% del efectivo total en manos de los españoles (84.031 millones de euros), según los últimos datos del Banco de España recogidos por Europa Press.
Así, los billetes de 500 dan tregua a la senda de descenso que iniciaron el pasado verano y en la que se mantuvieron los primeros meses del 2008.
Este estancamiento coincide además con una nueva caída del dinero líquido en circulación, que se redujo en un 4,3% en abril, tras alcanzar los 84.031 millones de euros (80.626 millones de euros en billetes y 3.325 millones en monedas), frente a los 87.860 registrados en el mismo mes del pasado año.
Por su parte, el número de billetes de 200 puestos en circulación se mantuvo estable en los 21 millones de unidades por duodécimo mes consecutivo, mientras que los billetes de 100 euros volvieron a caer este mes, hasta los 68 millones de unidades.
La Agencia Tributaria está investigando en profundidad cerca de 12.000 operaciones realizadas con billetes de 500 euros entre los años 2003, 2004 y 2005, lo que le ha permitido recaudar ya 60 millones de euros por autoliquidaciones extemporáneas de contribuyentes investigados por este concepto, según anunció el director del Fisco, Luis Pedroche, en una entrevista concedida a Europa Press.
Esta cifra supera en 13 millones de euros la recaudación calculada a mediados del mes de febrero, que ascendía a 47 millones de euros. Además, en el mes de abril, se han seguido produciendo ingresos por parte de otros contribuyentes.
12.000 OPERACIONES INVESTIGADAS.
Según indicó, esta recaudación es causa directa de las pesquisas en marcha para investigar delitos fiscales relacionados con el uso de billetes de 500 euros en unas 12.000 operaciones desde 2003. Así, el director de la AEAT precisó que estas declaraciones extemporáneas corresponden a contribuyentes a los que se les ha hecho algún tipo de requerimiento para que justifiquen el uso de estos billetes.
Además, el director de la Agencia Tributaria aseguró que prácticamente se ha concluido la primera fase de investigación de las 4.195 operaciones correspondientes año 2003 que fueron objeto observación, de las que entre el 60% y el 70% son sospechosas de estar relacionadas con algún fraude.
Los posibles delitos cometidos a través de estas operaciones prescribirán el próximo 31 de junio, trascurridos cuatro años de la debida declaración de IRPF o Impuesto sobre Sociedades. Así, Pedroche precisó que, dada la urgencia, la Agencia ha dedicado los últimos tres meses a investigar cada una de estas operaciones.
De las cerca de 12.000 operaciones que están siendo analizadas, la mayoría de ellas relacionadas con el sector inmobiliario, 1.693 son del año 2005; 6.100 corresponden al año 2004 y 4.195 al 2003.
El resultado final de la investigación que está llevando a cabo Hacienda puede suponer el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación o de investigación e, incluso, la interposición de denuncias ante la Administración de Justicia por un presunto delito contra la Hacienda Pública.
MÁS DE UN AÑO DE INVESTIGACIÓN.
La investigación en curso se inició durante el segundo semestre de 2006, cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, comenzó analizar de forma detallada los movimientos efectuados en el año 2005 mediante billetes de 500 euros, consistentes en entregas y retiradas de fondos por parte de compañías de transporte de fondos para su utilización en sucursales de entidades financieras o directamente por personas físicas o jurídicas.
Así, se vienen analizando los canales de demanda, transporte, entrega y retirada de billetes de alta denominación, los sistemas de control bancario y de las empresas de transporte en efectivo en relación con el movimiento de dichos billetes y los riesgos asociados a la demanda, tenencia y utilización de billetes de alta denominación.
