MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La inspectora jefe de la Agencia Tributaria, María Teresa Yabar Sterling, que investigó a Fórum Filatélico y Afinsa y cuyo informe motivó la intervención judicial del 9 de mayo de 2006, declarará hoy como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que instruye la causa contra los directivos de Afinsa.
Hoy también continuará declarando el último presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, dentro de la ronda de comparecencias a petición propia iniciada el pasado mes de septiembre. En la que será su séptima comparecencia judicial, Cano tiene pendiente aportar el texto de la recién aprobada Ley de Bienes Tangibles, que reconoce el carácter mercantil de estas empresas.
Pedraz llamó a declarar a Yabar, en una providencia del pasado 4 de diciembre de 2007, con el objetivo de que ratifique los informes tributarios sobre Auctentia, sociedad propiedad de Afinsa a través de la que controlaba el 68% del capital de su filial estadounidense Escala Group.
La citación está motivada por la ampliación de querella realizada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 6 de septiembre contra Auctentia, actualmente en suspensión de pagos derivada de la intervención de Afinsa.
Las investigaciones sobre esta sociedad tratan de determinar un posible desvío de capitales a Estados Unidos. Al respecto, declararon el pasado mes de diciembre como imputados el fundador de Afinsa, Albertino de Figueiredo y su hijo, Carlos de Figueiredo, que era director y vicepresidente segundo de Escala.
Yabar declarará por segunda vez, la primera un mes después de la intervención. La inspectora, jefa del Departamento Financiero y Tributario de la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria, comenzó a investigar las cuentas de Afinsa en 1998 y su informe motivó la querella de la Fiscalía Anticorrupción y la posterior intervención contra las dos filatélicas acusadas de captación masiva de ahorro y de actuar como empresas financieras.
El juez también citó a declarar como testigos al inspector coordinador de la Unidad Central de Coordinación en Materia de Delitos contra la Hacienda Pública, Francisco Velázquez Cueto, y a la jefa de esta unidad, Elena Ávalos, que acudirán el próximo viernes 18 de enero.
La filial norteamericana de Afinsa, Escala Group, nació en 2003 de la unión de Auctentia con Greg Manning. En octubre de 2006, Auctentia fue incluida en la querella colectiva que los accionistas de Escala presentaron contra sus principales ejecutivos y los de la matriz española.
Fuentes jurídicas cercanas a la defensa de los directivos de Afinsa explicaron que, tras la ronda de declaraciones previstas para los próximos meses, solicitarán el sobreseimiento de la imputación contra los imputados al no existir "delito alguno contra ellos".
