Detenidas 21 personas que habían defraudado 3 millones de euros con la importación fraudulenta de coches de lujo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a 21 personas acusadas de integrar un grupo organizado que podría haber defraudado hasta 3 millones de euros con la importación fraudulenta de vehículos de gama alta a través de una sociedad limitada. La operación es obra de la sección de Fraude Fiscal de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Comisaría de Centro de Alicante.

Las investigaciones comenzaron con la denuncia de un ciudadano colombiano, al que el Servicio de Aduanas de la Agencia Tributaria le exigía más de 9.000 euros en concepto de liquidación complementaria del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte y la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid más de 2.000 euros por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por la matriculación en nuestro país de un Mercedes Benz procedente de Alemania, valorado en 54.100 euros, sin que dicho vehículo hubiese sido titularidad del denunciante.

Las gestiones posteriores revelaron que una empresa mercantil había participado como transmitente. El administrador de dicha empresa tenía causas pendientes por delito fiscal derivado de la actividad de la compraventa de vehículos llevada a cabo con otras sociedades anteriores. Esta empresa mercantil había desarrollado su actividad entre los años 2001 y 2003, teniéndose constancia de la venta de al menos 103 coches de alta gama en dos concesionarios que regentaban en la ciudad de Alicante.

Los vehículos eran adquiridos en países de la Unión Europea como Alemania, Bélgica y Holanda y habían sido matriculados en España por personas con escasos o nulos recursos económicos y pertenecientes a ambientes marginales o de delincuencia. La mayor parte de estos titulares eran personas con antecedentes policiales, extranjeros que posiblemente desconocían el alcance fiscal de sus actos y, en tercer lugar, sociedades en cuyos órganos figuraban personas también con antecedentes. Esto hizo suponer que todos estos sujetos no habían tenido en su poder, ni habían sido propietarios de los vehículos.

Algunos testaferros, que carecían de antecedentes policiales, fueron captados en la misma barriada donde residen los anteriores, aceptando todos ellos figurar en la matriculación de los vehículos a cambio de pequeñas gratificaciones de dinero.

Con esta artimaña la sociedad HCM Automóviles S.L. conseguía que las obligaciones fiscales del pago de los impuestos de Matriculación, el Impuesto sobre el Valor Añadido o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales recayeran en los testaferros y sociedades instrumentales. Impuestos, todos ellos, que no han sido satisfechos a la Hacienda Pública o se han realizado efectuando ingresos de cantidades irrisorias de dinero.

21 DETENIDOS.

Un total de 21 personas físicas de Madrid fueron utilizadas como "testaferros" y cinco sociedades instrumentales (también denominadas "truchas"), con domicilios sociales en Madrid, Alicante e Ibiza, fueron creadas para el fraude. La mayoría fueron detenidos.

Entre los arrestados también se encuentran la persona que se encargó de la captación de los anteriores; el titular de una asesoría de la calle Juan Pradillo, en Madrid, y dos de sus empleados, en la cual se realizaron los trámites de las matriculaciones a nombre de los testaferros; los administradores de las sociedades instrumentales, y el principal artífice y beneficiado económicamente del fraude, Juan Luis C. M., administrador único de la sociedad H. C. M. AUTOMÓVILES, S.L.

Además, el titular de la asesoría de Madrid, Antonio S. N., y uno de sus empleados, José Antonio G. M., fueron detenidos por delitos de Falsificación de Documentos y Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, al dedicarse en las dependencias de su asesoría a la tramitación de altas fraudulentas en la Seguridad Social de personas extranjeras. Estas personas pagaban unos 1.500 euros por dichos trámites, intentando así regularizar su situación en España y obtener o renovar sus permisos de trabajo o residencia.

Igualmente, se ha acreditado la utilización de esta asesoría no sólo en la matriculación por los testaferros de vehículos vendidos por HCM AUTOMÓVILES, sino también de la utilización de estas personas en la matriculación de vehículos de las que se han beneficiado otras personas y casas de compraventa de coches.

Paralelamente a los delitos contra la Hacienda Pública, la empresa HCM AUTOMÓVILES había sido denunciada en varias ocasiones por los compradores finales de los coches, quienes acreditaron algunos casos de manipulaciones en el cuentakilómetros, informalidad en los plazos de entrega de los coches y de las documentaciones a los compradores, el ofrecimiento de extras con los vehículos que en realidad se trataban de equipamientos de serie, entrega de vehículos vendidos como nuevos cuando realmente eran seminuevos, y el caso insólito de la venta de un vehículo seminuevo traído de Alemania, por el que el comprador pagó más dinero que si lo hubiese adquirido como nuevo en un concesionario oficial en España. En otras ocasiones los compradores no pudieron recuperar parte del dinero entregado a Juan Luis C. desistiendo del intento ante la informalidad de este sujeto.

Según cálculos estimativos del fraude, realizados por los Inspectores de la Sección de Fraude Fiscal, de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, en los ejercicios fiscales 2001, 2002 y 2003 analizados, han sido los siguientes:

- Fraude en el IVA. Los cálculos aproximados de los importes de IVA repercutido a sus clientes ascienden a 988.430 euros.

- Fraude en el Impuesto de Matriculación: El importe estimado defraudado en los ejercicios fiscales 2001, 2002 y 2003, por vehículos matriculados por testaferros y sociedades instrumentales asciende aproximadamente a 1.511.579 euros.

- Fraude en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: La cantidad defraudada ascendería a unos 100.000 euros.