La AN censura las "prácticas reprobables" del HSBC con el fraude y la financiación del terrorismo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional censura en el auto en el que rechaza la extradición a Suiza del informático Hervé Falciani, reclamado por haber sustraído datos del HSBC Private Bank con los que habrían sido identificados 130.000 evasores fiscales, las "prácticas reprobables" llevadas a cabo por la entidad en la lucha contra el fraude fiscal y la financiación del terrorismo.

El auto señala que las prácticas desarrolladas por el HSBC Private Bank y "singularmente sus filiales" en Estados Unidos, España y Suiza "dejan constancia de prácticas no sólo reprobables, sino directamente sancionables en el ámbito administrativo e incluso en el penal, en nuestro derecho y en otros, por insuficiente control".

Los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, que ha sido el ponente, ponen de relieve la "permisividad o complacencia de facto" de la entidad financiera con "actividades delictivas de defraudación tributaria, blanqueo de capitales, e incluso de financiación del terrorismo", lo que ha determinado "la apertura de investigaciones o incluso la instauración de procedimientos penales" aunque no les conste que ninguna de ellas "se haya llevado a cabo por la Confederación Suiza".

MULTAS EN ESPAÑA

Tras apuntar que la actividad del HSBC se ve "favorecida" por la legislación suiza en materia de secreto bancario, el auto recuerda que el Ministerio de Economía dictó en 2002 tres multas y otras tantas sanciones administraciones contra la filial española de la entidad que fueron confirmadas por el Tribunal Supremo por no identificar a clientes que llevaron a cabo operaciones sospechosas y no adoptar medidas de control contra el blanqueo de capitales.

De las imputaciones contra la entidad se deduce, según recuerdan los magistrados, que sus responsables estarían "incumpliendo las obligaciones de información establecidas en la normativa internacional" hasta el punto de "auxiliar el fraude fiscal".

En este sentido, apuntan que los empleados del HSBC "captarían a los clientes ofreciendo la creación de estructuras fiduciarias y sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales a través de los cuales se canalizaría, de manera opaca y segura, la inversión realizada por las personas residentes en territorio español".

LAVADO DE DINERO DEL NARCOTRÁFICO

De igual modo, el auto recuerda que el banco llegó a un acuerdo en diciembre de 2012 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se comprometieron a pagar una sanción de 1.256 millones de dólares tras reconocer que había "incumplido su obligación de controlar el lavado de dinero y mantener la debida diligencia con extranjeros tenedores de cuentas".

El informe hacía "expresa mención", según el auto, de que el banco "había permitido a los traficantes de droga lavar cientos de millones de dólares, además de que se llevaran a cabo transacciones económicas ilegales con estados sometidos a sanciones económicas y embargos".

Así, los magistrados de la Audiencia Nacional llegan a la conclusión de que, "si bien no puede afirmarse que la totalidad de las operaciones y prácticas bancarias del HSBC Bank Plc fueran ni muchos menos irregulares en el periodo a que se refierne los hechos, sin embargo, sí existe suficiente constancia de un número significativo de ellas" que "contravienen normas internacionales e internas de los estados".