AV.-El fiscal cifra en 12 millones de euros el blanqueo de capital de la operación 'Ballena Blanca'

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Anticorrupción presentó hoy ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella (Málaga) el escrito de acusación del denominado caso 'Ballena blanca' en el que establece que la cuantía del dinero supuestamente blanqueado por la red fue de doce millones de euros. El fiscal solicita la apertura de juicio oral.

En su escrito, entregado al juez por el fiscal Juan Carlos López Caballero, éste acusa a 21 personas, seis de ellas españolas, por la comisión de los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falso testimonio.

El Fiscal relata que el abogado chileno Fernando del Valle, principal acusado en este caso, había creado una amplia red de estructuras societarias para ocultar su verdadero patrimonio y había diseñado un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.

Según se recoge en el escrito, de 208 páginas, el propio Fernando del Valle tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría residenciadas en el estado norteamericano de Delaware y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

El fiscal solicita que se embarguen las cantidades de dinero localizadas en los registros practicados, y también los bienes que son propiedad de los acusados, entre los que se encuentran inmuebles, vehículos y motocicletas de alta gama, aviones y embarcaciones de recreo.

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