Detenido en Vigo un hombre que utilizaba cinco identidades para recibir transferencias desde el extranjero

VIGO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Vigo han detenido a un hombre de nacionalidad nigeriana, de 41 años de edad, como presunto autor de un delito de falsedad documental, tras descubrir que utilizaba hasta cinco identidades diferentes para operar con otras tantas cuentas bancarias y recibir transferencias desde el extranjero.

Según han informado fuentes policiales, la investigación se inició después de que agentes de UDEV I hubiesen detectado varias transferencias de divisas extranjeras con un posible nexo común en los últimos meses, y que sumaban unos 42.000 euros.

La Policía logró identificar cinco cuentas bancarias cuyos titulares eran ciudadanos extranjeros y, tras analizar la documentación aportada por esos supuestos titulares para abrir las cuentas, descubrieron que los documentos eran falsos, y que esas cinco personas eran, en realidad, la misma.

Entonces se puso en marcha un dispositivo de localización del sospechoso, que concluyó cuando se identificó a este individuo entrando en una oficina bancaria para retirar dinero recibido por transferencia. En ese momento fue abordado por los agentes que, en el cacheo, le encontraron varios documentos con diferentes identidades. Por estos hechos fue detenido y trasladado a Comisaría.

Tras consultar los servicios informáticos policiales, comprobaron que el hombre tiene un antecedente y que también tiene pendiente una orden de expulsión. Las actuaciones y el detenido han pasado a disposición del juzgado en Vigo.

Paralelamente a estas diligencias, también se ha iniciado una investigación para determinar el origen de las transferencias de divisas. Así, se pudo determinar que procedían de Oriente Medio, aunque aún no se ha concretado la fuente de esos ingresos.