MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han encontrado diversas obras de arte y extensa documentación en los registros practicados durante todo este jueves en distintas propiedades relacionadas con el empresario David Marjaliza, presunto 'cerebro' de la trama Púnica y amigo de la infancia del principal detenida en aquella operación, el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados.
Fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que las obras de arte con las que se cree que Marjaliza podría haber blanqueado dinero han sido halladas en el registro practicado en casa de los padres de este empresario. Además, la Guardia Civil ha registrado también una empresa relacionada con él.
En el marco de este registro simultáneo, agentes de la UCO también se han trasladado a Suiza donde han recabado datos de las actividades financieras de Marjaliza. Fuentes conocedoras de estos trabajos consideran que el objetivo se ha cumplido con creces y que han hallado la información que estaban buscando.
Estos registros se han realizado ahora debido a que la Guardia Civil ha preferido esperar a que las autoridades suizas contestasen a la comisión rogatoria cursada desde España y autorizasen el rastreo de las actividades en ese país. La idea de los agentes era realizar todos los registros al mismo tiempo.
11,7 MILLONES
Las empresas vinculadas al constructor David Marjaliza, presunto cerebro de la red de corrupción Púnica y amigo de la infancia de Granados, entregaron más de 11,7 millones de euros a la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio y al Consorcio Regional de Transportes entre 2006 y 2008.
Así consta en un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario del 'caso Púnica', al que tuvo acceso Europa Press, en el que se analizan las "vinculaciones económicas entre entidades vinculadas a Francisco Granados y las vinculadas a David Marjaliza" durante este periodo de tiempo.
Los inspectores destacan los pagos por valor de 11.784.640 euros que la empresa Aranan Gestión de Patrimonio Inmobiliario, vinculada a Marjaliza, hizo a la empresa pública Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, desglosados en 3.529.455 en 2006 y en 8.235.395 el año siguiente.
Según el acta girada por la Inspección de la Agencia Tributaria el 24 de septiembre de 2008 con el fin de comprobar la devolución por IVA del ejercicio 2007, el documento señala que Aranan adquirió a Arpegio "conforme contratos privados" de fecha del 2 de octubre de 2006 suelo comercial en Ciudad Jardín (Arroyomolinos).
"Por ellos, dice el informe, se fijó un precio de venta, en un caso, de 8.608.328,59 euros y de, en otro, de 1.533.784,40 euros, fijándose el pago en el año 2006 del 30% del precio más IVA y en un anexo al contrato, de fecha 18/12/07, se establece la toma de posesión del inmueble y el pago del IVA restante, señalándose que el resto del precio se pagaría a la firma de la escritura pública". Estos inmuebles se destinarían al arrendamiento.
