MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha remitido al magistrado instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, un escrito bajo el nombre 'Propuesta de Medidas sobre Investigación Patrimonial' en el que se incluye la solicitud de ampliación de comisiones rogatorias a Portugal, Suiza y Luxemburgo para investigar desvíos de fondos atribuidos al ex diputado Gerardo Galeote y el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.
Así consta en un informe fechado el pasado 25 de enero en el que se analizan los movimientos de cuentas de la sociedades June Sun Internacional S.L., Freetown Comercio Internacional, Asesoramiento y Estudios La Rochelle S.L. y Astrolago Inversiones S.L., entre otras sociedades.
En concreto, la Agencia Tributaria interesa averiguar la vinculación de la sociedad June Sun Internacional S.L., representada por el abogado Luis de Miguel --presunto creador de la estructura societaria en el exterior-- con el ex parlamentario europeo a través de los movimientos de cuentas donde se cargar diversos cheques.
Además, se vincula a Gerardo Galeote con la sociedad portuguesa Freetown Comercio Internacional, con la que invierte 36.000 euros en bolsa a través de RENTA 4, según consta en el informe. Por ello, Hacienda pide solicitar a RENTA 4 la documentación correspondiente al ingreso de fondos procedente de esa sociedad para realizar la inversión.
Añade que, en España, Galeote figura vinculado a una sociedad llamada Asesoramiento y Estudios La Rochelle S.L., la cual tiene entrada de divisas procedentes de Italia por valor de 60.000 euros en una cuenta del Banco Pastor.
La Agencia Tributaria solicita también investigar la compra por Gerardo Galeote y Kintamani de unos apartamentos en Estepona adquiridos a la sociedad inmobiliaria Amuerga para que se analicen los movimientos de la cuenta de esta última sociedad, el origen de los fondos y las escrituras que se otorgaron.
Según el sumario, Gerardo Galeote recibió pagos mensuales de las empresas relacionadas con la 'trama Gürtel' "a modo de salario o sueldo" desde octubre de 1996 y hasta septiembre de 2000. Así consta en un informe de julio de 2009 de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria.
INFORMACIÓN DE SEPÚLVEDA
Por otro lado, solicita investigar la vinculación de Sepúlveda con la sociedad Astrolago Inversiones S.L., relacionada también con el ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y el ex diputado popular Jesús Merino.
Según el informe, "esta sociedad no tiene trabajadores ni actividad exterior ni operaciones declaradas en el modelo 347, ni presenta IVA". "El Impuesto de Actividades lo presenta con muy poca actividad", precisa el escrito.
Asimismo, solicita obtener las inscripciones registrales del registro de una propiedad en Majadahonda y en Las Palmas, así como un documento presentado ante la Comunidad de Madrid para la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales sobre un solar.
