El juez del 'caso Leire Díez' requiere a la Agencia Tributaria información bancaria del PSOE entre 2024 y 2025

   MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

   El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha solicitado a la Agencia Tributaria información bancaria del PSOE entre los años 2024 y 2025.

   En un auto de este viernes al que ha tenido acceso Europa Press, el juez pide un "informe de suministros" de esos años que incluya las cuentas bancarias en las que figuran el partido y algunos investigados "como titulares, autorizados o cualquier otra figura", "imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo", "relaciones societarias", "facturas emitidas y recibidas" y "operaciones con terceras personas".

   Pedraz requiere esa información a la Agencia Tributaria respecto al PSOE y los investigados Gaspar Zarrías --exdirigente andaluz--, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo --abogados--, después de una petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

   Asimismo, lo pide respecto a diferentes empresas a las que los investigadores vinculan con la presunta trama que, según el juez, intentó desestabilizar causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno con el exsecretario de Organización Santos Cerdán como supuesto cabecilla y la exmilitante Leire Díez como coordinadora.

   "La práctica de dichas diligencias se consideran necesarias, proporcionales y ajustadas a la naturaleza de los hechos para cuyo esclarecimiento se solicita", argumenta.

   Pedraz accede a la petición formulada en el oficio de la unidad investigadora pero con "matizaciones", ya que la UCO también había pedido al juez que requiriera a diferentes bancos los movimientos realizados en cuentas del PSOE desde 2024 hasta la actualidad.

   Sobre esa petición, el juez emplaza a los agentes de la Guardia Civil a que le indiquen las cuentas bancarias concretas en las que la exmilitante socialista "haya recibido pagos" por los hechos investigados y las cuentas de donde procederían, "a fin de que sean esas cuentas bancarias las que sean aportadas a la causa".

   Los investigadores apuntaron en un informe a pagos que ascienden a "al menos" 43.225 euros para "sufragar la actividad de Leire" y señalaron que, "con el aparente objetivo de desvincular el origen de los fondos", "se habrían articulado operativas de interposición de sociedades y facturación mendaz".

   También insta el juez a la UCO a que concrete "las cuentas bancarias de los investigados que se tengan identificadas como relacionados con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados", "todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa y la posibilidad de ampliar las pesquisas si se aportara nueva y relevante información que las justificara".