MÁLAGA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez que instruye el caso contra el blanqueo de capitales 'Ballena Blanca', Miguel Ángel Torres, ha decretado la busca y detención internacional de una persona dentro de esas diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), en las que dicha persona ya está imputada, aunque se encuentra en ignorado paradero.
En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, se especifica que de las actuaciones realizadas se concluye que los hechos revisten carácter de infracción penal y Sophiane H. es una de las personas "a la que se imputa su comisión", aunque no ha podido ser localizado "habiéndose agotado todas las gestiones pertinentes.
Por tanto, ordena, dentro de estas diligencias iniciadas por los delitos de blanqueo de capitales, defraudación a la Hacienda Pública y falsedad, la búsqueda y detención internacional de este imputado, para lo que se precisa que habrá que mandar las correspondientes comunicaciones a los organismos internacionales que se pueden hacer cargo de su localización.
La primera fase de la operación se desarrolló en marzo de 2005 y se saldó con 41 detenidos, entre los que, según informó en su día la Policía Nacional, estaba la persona ahora reclamada internacionalmente. Actualmente, los imputados en este caso, que se investiga el blanqueo de capitales a través del despacho del abogado afincado en Marbella Fernando del Valle, superan el medio centenar.
La operación policial se ha desarrollado en todo el litoral malagueño y las provincias de Cádiz y Alicante y se estima que el dinero 'blanqueado' supera los 250 millones de euros. Entre los detenidos había persona de distintas nacionalidades, como españoles, marroquíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos; y permanecen imputados tres notarios.
En este sentido, el instructor del caso ha solicitado recientemente, a través de varias providencias, que remitan al juzgado un listado de determinadas escrituras de constitución de sociedades autorizadas por estos fedatarios públicos o, en su caso, todas las realizadas de 1995 a 2000 por los tres notarios y cuyas sociedades estén en Delaware (Estados Unidos) o en otros paraísos fiscales.
En la primera fase, se intervinieron 251 fincas inmobiliarias a lo largo de toda la Costa, entre las que destacan viviendas de gran lujo --incluyendo dos promociones completas--. Además, se bloquearon fondos en cuentas bancarias por importe de varias decenas de millones de euros, 410.000 euros en efectivo, 42 vehículos de alta gama, dos aeronaves estacionadas en el aeropuerto de Málaga y una embarcación de 6,5 metros de eslora, atracada en Puerto Banús.
La investigación comenzó en el mes de septiembre de 2003 y permitió constatar la existencia de numerosas conexiones de del despacho de abogados de Del Valle con grupos del crimen organizado internacional y con numerosos sujetos implicados en España o en el extranjero en actividades delictivas graves, tales como el tráfico ilícito de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva, secuestros, ajustes de cuentas, estafas, etc.
