Detingut un ciberdelinqüent de Torrent per suplantar la identitat d'una empresa i estafar els clients

   SEVILLA/VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

   La Guàrdia Civil ha detingut un home, veí de la localitat valenciana de Torrent, com a presumpte autor de delictes d'estafa i blanqueig de capitals imprudents per suplantar la identitat d'una empresa sevillana i desviar les transferències electròniques de diners dels seus clients a través de la banca online.

   Segons ha informat l'Institut Armat, l'operació, que s'ha desenvolupat de forma conjunta amb la Policia Nacional de València, va començar arran una denúncia interposada pel gerent d'una empresa assentada a la localitat sevillana de San Juan de Aznalfarache.

    Els professionals van començar a investigar els fets i van descobrir que el 'modus operandi' dels presumptes autors podria ser compatible amb el mètode conegut com Business Email Compromise, açò és que el ciberdelinqüent suplanta la identitat de l'empresa arribant a controlar els correus de facturació.

   Una vegada compromés el compte, l'home modificava el compte bancari de destinació dels pagaments, que al seu torn estava controlat pels ciberdelinqüents. Tot açò, per a "no alçar sospites" entre els afectats.

    Així, la Guàrdia Civil va sol·licitar a l'entitat bancària el bloqueig dels fons transferits de forma fraudulenta en este compte, un total de 9.323,65 euros. L'origen "corresponia a diferents ingressos que no es van acreditar legalment".

   A més, van constatar l'existència d'un gran nombre de transferències econòmiques realitzades, per la qual cosa podia haver-hi més empreses afectades.

    Finalment, van identificar un dels presumptes estafadors i la Policia Nacional de València va arrestar un veí de Torrent.