Detingut un home per estafar més de 2.700.000 milions amb lloguers vacacionals o productes inexistents

   VALNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Agents de la Policia Nacional han detingut a Valncia un home, de 38 anys, acusat de múltiples estafes a nivell nacional i internacional amb lloguers vacacionals o venda de productes inexistents. El valor de l'estafat ascendix a més de 2.700.000 euros durant sis anys, segons ha informat Prefectura en un comunicat.

   En el moment de la detenció també va ser arrestada la seua parella com a presumpta autora d'un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat per intentar agredir als policies.

    La investigació va comenar a principis de l'any 2022, quan els agents pertanyents al grup de Ciberdelinqüncia de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Valncia van tenir coneixement d'una estafa duta a terme amb la modalitat anomenada del CEO, on la víctima, després de rebre un correu simulant ser d'una empresa amb la qual mantenien tractes comercials, va realitzar una transferncia bancria a un compte fraudulent, la qual havia sigut oberta amb documentació falsa i que suposadament pertanyia a esta empresa.

   Després de les primeres gestions per a esbrinar la vertadera identitat de la persona que hauria obert el compte, els agents van comprovar que esta mai hauria residit en la direcció de Valncia que va aportar per a obrir-la, així com que realitzava els reintegraments de diners obtinguts en diferents caixers de bancs situats a la capital del Turia i localitats prximes.

    Continuant amb les perquisicions, i parallelament a la investigació, els agents van comenar a rebre sollicituds de collaboració de dependncies policials d'altres regions d'Espanya per a localitzar a una persona que, utilitzant identitats falses, cometia estafes des de Valncia.

    Després d'analitzar tota la informació de la qual disposaven, els agents van comprovar com els comptes bancaris havien sigut obertes presencialment en sucursals bancries de Valncia i localitats limítrofes, així com els reintegraments de diners es realitzaven sempre en caixers de la capital del Turia i la seua província, de la mateixa manera que els domicilis facilitats per a rebre les targetes bancries i la diferent documentació també se situaven en esta ciutat, sent a més, la mateixa persona la que apareixia en la fotografia dels diferents documents d'identitat pertanyents a diversos pasos.

364 COMPTES OBERTS AMB 55 IDENTITATS FALSES

   Conforme avanava la investigació, els agents van comprovar com esta persona actuava a Espanya almenys des de l'any 2018 realitzant múltiples estafes a nivell nacional i internacional en les seues diferents modalitats; estafa del CEO, Man in the middle, lloguers vacacionals o venda de productes inexistents.

    S'haurien localitzat 364 comptes bancaris oberts amb 55 identitats falses de Dinamarca, República Txeca, Eslovquia, Eslovnia corresponents a un mateix home, el qual hauria estafat fins hui més de 2.700.000 milions d'euros.

    A principis del mes de febrer els investigadors van identificar al sospitós, no obstant aix, la seua localització va resultar infructuosa ja que el mateix canviava peridicament de domicili. Finalment van aconseguir situar-ho en un domicili on residia la seua parella en el mes de maig.

    Després d'una investigació de diversos anys i nombrosos dispositius de vigilncies, els agents van detenir a l'home quan es disposava a eixir del domicili on tenia llogada una habitació juntament amb la seua parella. A més, es va realitzar un registre en la mateixa on es van intervenir cinc telfons mbils, quatre passaports de Polnia, Eslovquia, República Txeca i Dinamarca, quatre certificats de ciutad de la Unió Europea i dos cartes d'identitat romaneses tots amb diferents noms.

   L'arrestat, d'origen romanés i amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial i s'ha decretat el seu ingrés a la presó.