MÁLAGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha retirado la acusación contra cuatro acusado de pertenecer a una red dedicada presuntamente a facilitar a extranjeros la posibilidad de convertir las divisas obtenidas de forma ilícita y ayudarles a ocultar el origen ilegal del dinero a través de una oficina de cambio y de una red de empresas de alquiler de vehículos.
Según informaron a Europa Press fuentes judiciales, antes de su informe final, el fiscal retiró la acusación para dos de los empleados de sociedades supuestamente relacionadas con este caso, para el hijo del principal acusado y para uno de los extranjeros, supuesto cliente de la presunta organización.
Por contra, mantuvo la acusación contra el resto de procesados por un delito de blanqueo. El ministerio público sostenía en su escrito provisional que los procesados formaban una organización estructurada y dedicada a "blanquear dinero de procedencia delictiva en la primera fase" de "colocación del dinero".
Además, señalaba que, según los datos aportados por la Balanza de Pagos del Banco de España y varias entidades bancarias, la cantidad de divisas cambiadas por los acusados, "bien personalmente bien a través de sus empresas o de la agencia de cambios", de 2002 a 2004, ascendió a 62,2 millones de euros.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto celebrar los próximos días 3 y 4 de diciembre las últimas sesiones del juicio, en las que las defensas expondrán sus informes finales. En las cuestiones previas los letrados pidieron la nulidad de las intervenciones telefónicas.
Así, entendieron que hubo "ausencia" de control judicial y falta de motivación de los autos por los que se acordaron dichas escuchas. Criticaron que las diligencias comenzaron por "simples sospechas" y con una investigación "en pañales" y hablaron también de "falta de concreción" de los oficios policiales.
