Córdoba.-Sucesos.-La Policía deja libres con cargos a cuatro de los 14 detenidos ayer en Córdoba en la operación 'Fénix'

CORDOBA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha dejado en libertad con cargos a cuatro de las 14 personas que ayer detuvo en la capital cordobesa, en el marco de la denominada operación 'Fénix', con la que se ha desmantelado una trama de fraude fiscal, que podría alcanzar los 154 millones de euros, en la venta de oro a mayoristas y fabricantes de joyería.

Según informaron hoy a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, Isabel María L.L., Francisca N.B., Juan J.M. y Joaquín J.V., al que se le intervinieron en el momento de su detención 15 lingotes de oro, de un kilo de peso cada uno, son las cuatro personas puestas en libertad tras prestar declaración ante la Policía, habiéndose determinado que están implicados, aunque con grado mínimo de participación, en la mencionada trama organizada en el sector de la joyería para defraudar en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Por lo que se refiere a las otras diez personas detenidas ayer en Córdoba dentro de la operación 'Fénix', aún no han pasado a disposición judicial, en concreto del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, dado que la Policía Nacional, en coordinación con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, todavía está culminando el proceso de análisis y clasificación de toda la documentación y otros elementos que intervinieron ayer en alguno de los diez registros que se practicaron en empresas de joyería de la capital cordobesa, una de ellas en el Parque Joyero de Córdoba, otra el Polígono Industrial de Pedroches y el resto repartidas por la ciudad, varias de ellas en el casco histórico.

Dicho análisis y clasificación de la documentación incautada debe hacerse de forma previa a que los todavía detenidos y el resto de presuntos implicados en la trama presten declaración ante el titular del mencionado juzgado, José Yarza, con lo que dicha comparecencia judicial se retrasará probablemente hasta mañana, también por otra circunstancia añadida, según dijeron hoy a Europa Press fuentes judiciales, la de que varios de los detenidos han solicitado el cambio de los abogados de oficio que les fueron asignados por otros de su libre elección, proceso éste que también determina el mencionado retraso en la puesta a disposición judicial de los implicados.

HACE UN AÑO

La operación 'Fénix' se inició hace algo más de un año, en octubre de 2005, por inspectores de la Agencia Tributaria de Barcelona y Córdoba, y continuó con el apoyo del Área Operativa de Aduanas e Impuestos Especiales de Andalucía (Agencia Tributaria) y del Grupo de Crimen Organizado de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Córdoba y Barcelona. La investigación, así como las detenciones y los registros se realizaron bajo la tutela de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal.

Los hechos ahora descubiertos podrían haber supuesto una defraudación fiscal en IVA, Impuesto sobre Sociedades e IRPF de los mencionados 154 millones de euros, y también podrían darse los delitos de falsedad en documento mercantil, delito contable y blanqueo de capitales.

Como resultado de la operación se detuvo ayer a 22 personas: 14 en Córdoba (cuatro ya puestas en libertad), seis en Barcelona, una en Málaga y una en Jaén. Además, se realizaron un total de 14 registros, donde se ha intervenido abundante documentación.

FORMA DE OPERAR

La trama está constituida por una sociedad principal, ubicada en Barcelona, que compra fuera de España oro de 999.9 milésimas para su posterior venta en España. Los verdaderos destinatarios del oro, que se vende sin transformar, son mayoristas y fabricantes de joyería.

Sin embargo, la sociedad vendedora hace aparentar formalmente que los destinatarios son otras sociedades interpuestas creadas por ella misma con lo que, por un lado, justifica contablemente sus ventas y, por otro, oculta los verdaderos destinatarios. Para dificultar la labor de la Administración Tributaria, la proveedora del oro crea sucesivamente empresas pantalla utilizando testaferros insolventes.

De esta manera, los verdaderos destinatarios de las ventas, mayoristas y fabricantes de joyería, no aparecen en las facturas ya que compran en negro generándose una sucesiva cadena de elusiones del pago de tributos tanto en el IVA como en la imposición directa (IRPF o Impuesto sobre Sociedades) por los beneficios obtenidos hasta que el artículo fabricado con el oro llega al consumidor final.