SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Grupo Ezentis celebrará este jueves en el hotel Ayre de Sevilla su junta general ordinaria de accionistas, donde entre otras cuestiones, se aprobará un aumento del capital social de la sociedad por un importe total, nominal más prima, de 1.152.393,60 euros, mediante la emisión de más de tres millones de nuevas acciones ordinarias.
Según el orden del día, consultado por Europa Press, el consejo de administración de Grupo Ezentis SA acordaba convocar junta general ordinaria de accionistas, el día 28 de junio en primera convocatoria, y el día 29 de junio en segunda convocatoria, siendo previsible que tenga lugar ese segundo día, en el Hotel Ayre Sevilla, en la capital hispalense.
Según el orden del día, consultado por Europa Press, la junta de accionistas de Ezentis examinará y aprobará, en su caso, las cuentas anuales --balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria-- y del informe de gestión individuales de la sociedad, así como de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de la sociedad con sus sociedades dependientes, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2016.
También está previsto examinar y aprobar la gestión desarrollada por el consejo de administración durante el ejercicio 2016.
Asimismo, está previsto aprobar la reelección de Guillermo José Fernández Vidal, como consejero adscrito a la categoría de ejecutivo por el plazo estatutario de cuatro años; así como ratificar el nombramiento por cooptación y nombramiento de Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve, como consejera adscrita a la categoría de independiente por el plazo estatutario de cuatro años.
La junta de accionistas tiene previsto abordar la reelección de la sociedad Price Waterhouse Coopers Auditores SL como auditora de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2017, así como el nombramiento de KPMG Auditores SL como nuevo auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Asimismo, está previsto que la junta de accionistas apruebe un aumento del capital social de la sociedad, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de compraventa de fecha 28 de noviembre de 2013, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de la sociedad
de 0,30 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 0,384 euros por acción, para su suscripción por Ademir Castilho Piqueira y Roberto Takashi Araki, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos.
También la junta de accionistas previsiblemente aprobará un aumento del capital social de la Sociedad, en cumplimiento de lo establecido en los contratos de compraventa de fechas 11 de septiembre de 2013, 31 de marzo de 2016 y 23 de mayo de 2016, por un importe total, nominal
más prima, de 1.152.393,60 euros, mediante la emisión de 3.001.025 nuevas acciones ordinarias de la sociedad de 0,30 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 0,084 euros por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, para su suscripción por diversos acreedores, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos.
La junta de accionistas también efectuará una votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2016, y se dará autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización hasta ahora vigente, con los mismos fines, aprobada por la junta general ordinaria de 29 de junio de 2016.
