Un detenido por operar como mula de dinero para una organización

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una persona que
operaba como mula de dinero para una organización que se dedicaba a realizar estafas a través de la banca online por las que se han defraudado más de 830.000 euros.

Además y según informan fuentes policiales, la Policía Nacional de Valladolid tuvo un "papel crucial" en la identificación de "numerosos
implicados" a partir de la investigación de varias denuncias interpuestas por las víctimas de Valladolid, en una operación dirigida contra las "mulas" de dinero en la que se han detenido a 207 personas.

Según han relatado las mismas fuentes, en septiembre de 2022 la Policía Nacional detectó un "importante incremento" en los fraudes online de cuentas bancarias en Valladolid que se estaba produciendo en todo el territorio nacional.

El 'modus operandi' de la estafa se llevaba a cabo con la técnica de 'Spoofing', consistente en hacer uso de aplicaciones informáticas con las que conseguían suplantar los números de teléfono de numerosos bancos.

Una vez que realizaban la suplantación de los números de teléfono, los ciberdelincuentes realizaban llamadas telefónicas a clientes de los bancos y se hacían pasar por trabajadores de los mismos y mediante el uso de falsos pretextos e ingeniería social, se ganaban la confianza de las víctimas, "hasta tal punto que éstas comunicaban a los ciberdelincuentes toda la información necesaria para que pudieran operar con sus cuentas bancarias con libertad, incluidas sus contraseñas".

Las mismas fuentes han destacado que se ha llevado a cabo una "gran labor de coordinación" con distintas plantillas de Policía Nacional, y, una vez identificados los receptores del dinero de los fraudes, se
procedió a la detención de manera coordinada de 207 personas involucradas en el entramado criminal, que participaron de una manera activa en el aparato financiero del mismo.