Cae en Barcelona una red que blanqueaba dinero de grupos criminales internacionales

BARCELONA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una red afincada en Barcelona que presuntamente se dedicaba a blanquear dinero de organizaciones criminales internacionales procedente del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Según ha informado este martes el Instituto Armado, este grupo formado por cinco individuos --dos españoles, dos colombianos y un armenio-- detenidos en Barcelona, utilizaba un entramado de empresas tapadera para simular operaciones financieras para blanquear el dinero.

A través de testaferros y estas empresas ficticias hacían circular el dinero de las bandas criminales hasta que era ingresado en una de las compañías propiedad de la trama, que lo utilizaba para adquirir bienes inmuebles en la costa catalana y balear.

En la operación 'Logan Blanco', en la que además se ha imputado a otras seis personas, se han bloqueado cuentas bancarias y 12 propiedades de alto standing valoradas en más de 10 millones de euros.

La investigación empezó en junio tras detectar cómo operaba esta red a través de documentación intervenida a otras organizaciones delictivas.

Los agentes han registrado siete domicilios en Barcelona y su área metropolitana, donde han intervenido numerosa documentación, dinero en efectivo, una pistola simulada y 22 vehículos de gama alta.

El operativo policial, dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Aiudiencia Nacional, ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.