Los investigadores buscan "más colaboradores y otras víctimas"
BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
Nueve personas han sido detenidas en la provincia de Barcelona por presuntamente suplantar la identidad de personas herederas de los titulares de cuentas corrientes de difuntos, y desviar "más de 2 millones de euros" de un banco, informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado este martes.
Las detenciones se produjeron el 29 de noviembre en las localidades de Rubí y Sabadell (donde realizaron dos entradas y registros), Terrassa (Barcelona) y Barcelona; y se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
El grupo tenía dos líderes: uno --que trabajaba en el banco-- eludía los controles internos y comprobaba las posiciones económicas de los clientes; y el otro captaba a personas y las preparaba para representar la figura de heredero de los titulares de las cuentas con documentación falsificada, ha explicado.
INVESTIGACIÓN
La investigación empezó a finales de septiembre cuando los Mossos tuvieron conocimiento de que una de las operaciones supuestamente fraudulentas era contra la cuenta corriente de una clienta que "no tenía mucha actividad" y que la misma afectada descubrió.
Se presentó en la oficina para pedir un duplicado de su libreta bancaria y cuando la atendieron e introdujeron su DNI en el sistema informático de la entidad, se dieron cuenta de que "constaba como muerta desde hacía más de 4 años".
El banco emitía el dictamen de expediente de defunción interno y se realizaba el traspaso patrimonial a favor del presunto heredero, momento a partir del cual disponía de "plenas facultades" sobre los saldos y productos que el fallecido tenía en el banco.
Los investigadores calculan que los autores desviaron "más de 2.000.000 euros" con este sistema de fraude testamentario.
"IMPORTANTE PATRIMONIO"
Los detenidos habían generado un "importante patrimonio y disfrutaban de vehículos de alta gama", así como inmuebles en Sort (Lleida), Masella y Llívia (Girona) y objetos de lujo de gran valor, textualmente.
La policía ha explicado que los investigadores exploran ahora otras líneas que les lleven al descubrimiento de "más colaboradores y otras víctimas".
