LONDRES, June 22, 2010 /PRNewswire/ -- La unidad de investigación de exploración de buques de World-Check perfiló a 17 de los 27 buques conectados supuestamente a los programas nucleares y de misiles de Irán muchos meses antes de su inclusión en las listas gubernamentales publicadas el 16 de junio de 2010. Tener esta información vital pronto ha ayudado a los clientes de World-Check a evitar los riesgos asociados a negociar con estas compañías y buques.
El US Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) también ha modificado los nombres de 71 de los buques previamente listados, de los cuales 69 de los nuevos nombres ya se perfilaron por World-Check. Los buques se incluyen en las listas de sanciones por su papel en ayudar supuestamente a Irán a financiar programas nucleares y de misiles y evadir las sanciones internacionales. La nueva lista incluye cinco compañías y más de 90 nombres de buques.
"Nuestros investigadores han recogido con éxito y analizado buques y datos transaccionales asociados desde 2001", explicó Daniel Peak, director ejecutivo de World-Check.
"Los datos de buques que reunimos son únicos porque no sólo perfilamos buques embargados sino buques registrados dentro de países y puertos embargados. Nuestra inteligencia destaca todos los buques marítimos que aparecen en sanciones y listas de refuerzo y rastrea el nombre y cambios de insignia de los buques. Incluimos todos los números IMO* y características para embarcaciones. Lo que es más importante, vinculamos esta información con los propietarios registrados y otras partes donde sea necesario, perfiles de estas personas y organizaciones también se incluyen en nuestra base de datos."
"El tiempo y de nuevo la calidad de nuestra investigación y nuestra capacidad para ofrecer una advertencia temprana de los riesgos asociados con nuestros clientes se demuestra cuando se publica la sanción gubernamental y las listas de control".
La exploración de buques es vital para evitar riesgos como el reputacional y el de pérdida de ingresos. El riesgo directo más grave es que un buque sea secuestrado, robado, arrendado o comprador y posteriormente se registre con información falsa sobre su identidad, propiedad, dimensiones y características. Los llamados "buques fantasma" y estafas dependen enormemente de la falsificación de documentos y funcionarios corruptos, en combinación con la explotación hábil de instrumentos financieros y legales creíbles.
Los riesgos indirectos incluyen invertir en negocios y asociaciones que tienen filiales y asociados vinculados a enviar preocupaciones que podrían implicarse o asociarse con actividades inmorales o ilícitas. Esto resulta a menudo en acusaciones, pérdidas colaterales y financieras o daños a la reputación.
Acerca de World-Check
World-Check, que cuenta con la confianza de más de 4.500 instituciones de más de 160 países,incluidos 49 de los 50 bancos más importantes del mundo, ofrece una solución integral para el asesoramiento, gestión y solución de riesgos financieros, regulatorios y de reputación. La base de datos mundial de World-Check de Politically Exposed Persons (PEPs) y personas y entidades de riesgo, informes de diligencias, verificación de pasaporte y herramientas de evaluación de riesgos por países ofrecen el medio para tratar todo el espectro de riesgo en todos los mercados e industrias. Representado en cinco continentes, el equipo internacional de World-Check controla los riesgos emergentes en más de 50 idiomas, cubriendo más de 240 países y territorios en todo el mundo.
Notas:
| Un | número | de | identificación | de | buque | IMO | es | una | cadena | de | caracteres | de | identificación | asignada | por | la | International | Maritime | Organization | a | un | buque | para | fines | de | identificación | para | mejorar | "la | seguridad | marítima, | y | la | prevención | de | la | contaminación, | así | como | para | facilitar | la | prevención | de | la | delincuencia | marítima" |
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Heather Thompson
World-Check Media Desk
E-mail: ht@world-check.com
Heather Thompson, World-Check Media Desk, E-mail: ht@world-check.com, +44(0)203-051-6339
