Rato explica que la investigación sobre las cuentas de HSBC está pendiente de la Comisión contra el blanqueo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía,

Rodrigo Rato, explicó hoy, en la sesión de control en el Congreso,

que la investigación abierta en torno a las cuentas opacas del HSBC

(vinculadas al 'caso Gescartera') sigue 'el procedimiento' y se

encuentra pendiente, en parte, de que la Secretaría de la Comisión

para la prevención del blanqueo de capitales incoe e instruya los

procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisión de

las infracciones previstas en la ley, y que formule la

correspondiente propuesta de resolución.

Rato respondió así a la socialista Maite Costa, que le acusó de

practicar una 'clara ocultación de información' en el asunto,

permitiendo además que el Banco de España haya incumplido las normas

internacionales que le obligan a identificar al titular real de toda

clase de cuentas.

A su juicio, la opinión pública tiene la impresión de que hay algo

que ocultar y todavía quiere saber de quién son las cuentas opacas y

qué tiene que decir el Gobierno sobre los procedimientos del Banco de

España, contrarios a las normas internacionales.

El vicepresidente recordó que el 29 de octubre de 2001 remitió una

carta, personalmente, al Banco de España solicitando información

sobre las cuentas del HSBC.

Añadió que el Banco de España, a través de la Dirección general de

Supervisión, constató la existencia de 138 cuentas abiertas en el

HSBC, sucursal en España, a nombre del banco suizo HSBC Republic

Bank, y que dicha información se remitió al Servicio Ejecutivo de la

Comisión de prevención del blanqueo de capitales, lo que motivó la

apertura de actuaciones previas por si se pudiera contravenir lo

dispuesto en la normativa sobre el blanqueo de capitales.

Recordó que el 31 de octubre de 2001 ya informó al Parlamento sobre

los datos que había solicitado la Comisión de movimientos de las

cuentas desde su apertura, los contratos que rigen la apertura de

dichas cuentas, las relaciones entre el HSBC sucursal de España y el

banco suizo del HSBC y que informó que el Servicio Ejecutivo de la

Comisión se había dirigido a la autoridad suiza competente para

recabar información.

'Desde entonces, el Servicio Ejecutivo, tal y como estaba previsto,

se ha personado en las dependencias del banco en España para

solicitar información y documentación adicional sobre esas cuentas y

sus movimientos y ha supervisado la idoneidad de los procedimientos

del control interno del propio banco', manifestó.

'Como consecuencia de esas actuaciones --continuó--, el Servicio

Ejecutivo ha elaborado varios informes que han sido remitidos a la

Secretaría de la Comisión del blanqueo, a quien corresponde en su

caso incoar e instruir los procedimientos sancionadores que hubiere

lugar por la comisión de infracciones previstas en la ley, así como

formular la correspondiente propuesta de resolución que elevará a la

comisión'. 'En ese sentido, estamos en el procedimiento', apostilló.

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17-Abr-2002 20:58:13

(EUROPA PRESS)

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